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Fiscalía acusa a Jimmy Zapata de falsificación de documentos; le solicitará medida de coerción

Santo Domingo.-La Fiscalía del Distrito Nacional solicitará medida de coerción en contra de los imputados Jimmy Gabriel Zapata Batista, Guelmis Alberto Rivera González, José Luis Tavares Santos y Luis Armando Cruz Ruiz, a quienes se les imputa constituirse en una asociación de malhechores para estafar a decenas de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). La Fiscalía …

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Dominicanos se declaran culpables de robos de identidades para estafar impuestos internos en EEUU

NUEVA YORK. Dos dominicanos se declararon culpables en la Corte Federal del Distrito de Boston del robo de cientos de documentos con identidades de puertorriqueños para estafar al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) y reclamar cheques de reembolsos que no les pertenecían. Los dominicanos son Juan Santiago y Fulvio Flete García. Santiago será sentenciado el 8 de …

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La increíble estafa a una jueza veterana por más de un millón de dólares

NUEVA YORK. Un falso abogado estafó a la veterana jueza Lori Sattler, del Tribunal Supremo Estatal en Manhattan, con más de un millón de dólares por la venta de un apartamento fantasma. La magistrada, de 51 años de edad, había vendido su casa para comprar otro apartamento, y que le quedara parte del dinero recibido en la transacción, pero el …

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Empresario dominicano acusado de estafa por US$12 millones se declara culpable

NUEVA YORK. El empresario dominicano Hamlet Peralta, acusado de una estafa millonaria de US$12 millones con el engaño a inversionistas de un negocio fantasma de venta licores al por mayor, se declaró culpable ayer en la Corte Federal de Manhattan. Peralta, quien también es implicado en el sonado escándalo de corrupción y sobornos que envuelve a altos oficiales del Departamento …

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Apresan a dos hombres por estafa a comerciantes con dólares falsos en El Seibo

EL SEIBO. La Policía informó que apreso dos hombres, que hacían pasar por médicos y estafaron a comerciantes de El Seibo con billetes falsos de 100 dólares. Los supuestos estafadores, de acuerdo al informe policial, son reincidentes en acciones delictivas. Fueron identificados como Víctor Manuel Robles Viera, 66 años y Leónidas de Jesús Henríquez Mañón, de 69, ambos residentes en …

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Una estafa que le costó RD$47 millones al Ministerio de Educación

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SANTO DOMINGO. A Reina Margarita Núñez Infante, el Ministerio Público la acusa de uso de documentos falsos y estafa, debido a un solar que le vendió al Ministerio de Educación (Minerd) por un monto de RD$55,000,000.00, pero que en realidad no le pertenecía. El expediente que se instrumentó a la señora, y que sirvió de base para que la jueza …

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La nueva estafa de internet: “El WhatsApp azul”

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La popularidad de WhatsApp puede ser un arma de doble filo para los usuarios. Los ciberdelincuentes aprovechan el éxito de la aplicación para engañar a los más desprevenidos. Es el caso del llamado WhatsApp Azul o «WhatsApp Trendy Blue», que suscribe al usuario a un servicio de tarificación especial con el que se puede perder mucho dinero. Algo …

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Fiscalía abre investigación sobre la empresa TelexFree

Santo Domingo.-La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada de una investigación, mediante una denuncia interpuesta por la Superintendencia de Valores, contra la sociedad comercial piramidal TelexFree Dominicana, bajo acusacion de lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y la ley del Mercado de Valores. La investigación la lleva a cabo conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado …

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