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Detienen en Mao a presunto atracador de bancas

Mao, Valverde-. La Policía Nacional informó el apresamiento en esta ciudad de un joven señalado como el presunto autor del atraco a una banca de lotería.

El detenido fue identificado como el nombrado Daniel Mariñez Fernández, de 24 años, quien era buscado con una orden de arresto por el presunto atraco a una empleada de una banca de lotería, hecho ocurrido el 10 de junio del corriente año.

Mariñez Fernández, residente en Barrio Nuevo, de este municipio, es acusado junto a un tal Daniel El Gallo Negro, prófugo, de despojar de una cantidad indeterminada de dinero a la nombrada Lilian Mercedes Taveras Luciano.

Al momento de su detención, se le ocupó la motocicleta marca Gato, modelo CG150, color blanco, supuestamente usada para cometer el atraco.

Por José Luís Fernández
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Bancas ilegales evaden más de RD$5 mil millones

SANTO DOMINGO. El Estado dominicano deja de percibir más de RD$5 mil millones por la proliferación de bancas ilegales en el país, las cuales pasan de las 50 mil, según Oscar Chalas, director de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.

“En cuanto al fisco no tenemos un monto específico, pero sí podemos decirles a ustedes, sin temor a equivocarnos, que la evasión del fisco supera los 5 mil millones de pesos anuales. Las transacciones de esas bancas ilegales deberían generar un promedio anual por encima de los RD$5 mil millones”, expresó el funcionario.

Chalas reveló que hasta el momento no hay nadie detenido ni sometido a la justicia por las prácticas ilegales en este sector, principalmente por las operaciones de las máquinas tragamonedas, pero aseguró que para combatir la evasión fiscal en ese sector, el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, está desarrollando un proyecto para fortalecer la llamada industria del juego, donde está contemplado una interconexión de todas las máquinas tragamonedas que están en los casinos y en las bancas de apuestas, una interconexión hacia el Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos.

“Contempla un registro de todas las operaciones en tiempo real de las bancas de loterías. Con ese proyecto nosotros pasaríamos de una tasa administrativa fija como impuestos, gradualmente, pasaríamos a una recaudación directamente proporcional a las transacciones o los volúmenes de ventas que esa industria del juego realice”, apuntó.

Explicó dentro de las medidas está ese proyecto para fortalecer la supervisión de bancas y casinos, “proyecto que nos llevaría a nosotros a tener una moderna Dirección de Casinos, y que nos va a dar cuál es la realidad del sector de juegos a través de un levantamiento que ya lo tenemos en concurso, un levantamiento de todas las bancas de loterías y deportivas que operan en el país; la revisión del marco legal también está contemplado en este proyecto”.

Oscar Chalas informó que en los primeros seis meses del año han sido clausuradas 5,242 bancas de apuestas de loterías, que operaban de manera ilegal en varios puntos del país.

El funcionario agregó que el 17 de febrero y 8 de mayo la Dirección de Casinos destruyó más de 12 mil equipos, entre ellos 844 máquinas tragamonedas, verifones, routers, monitores y printers, que operaban en los establecimientos ilegales.

Chalas habló en esos términos, al presentar el nuevo carnet que tendrán los inspectores de la Dirección de Casinos a la hora de supervisar y fiscalizar los establecimientos. Con este carnet, los dueños de bancas podrán verificar la identidad de los inspectores a través de la Internet.

Este tema recibió el apoyo de los representantes de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas y de la Federación Nacional de Bancas de Loterías de la República Dominicana (Fenabanca).

“Apoyamos esta medida para controlar la proliferación de bancas ilegales que creemos rondan las 100 mil porque hemos analizado que por cada banca legales hay tres ilegales”, expresó Wilson De los Santos, presidente de Fenabanca.

Objetivo del Ministerio

Oscar Chalas dijo que en el país hay 30,750 bancas registradas o legales y precisó que “el objetivo del Ministerio de Hacienda es tener una industria de juego fuerte, una industria transparente y sana para que el Estado pueda fortalecer sus recaudaciones. Hoy en día tener una banca ilegal es no tener nada”.
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Hacienda reconoce bancas ilegales duplican a las que cumplen con registro

SANTO DOMINGO. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, admitió este jueves que en los últimos años se ha producido una multiplicación de las bancas de loterías y de apuestas ilegales, así como la incapacidad de las entidades estatales de regular ese sector que ha caído bajo la mira de la opinión pública, tras ser dejado fuera del alcance de una ley para prevenir el lavado de activos que se conoce en el Congreso Nacional.

Reveló que en la actualidad las bancas ilegales duplican el número de las que están debidamente registradas ante el Ministerio de Hacienda.

Durante una reunión con la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Guerrero señaló que el Ministerio de Hacienda ha realizado de manera activa operativos de cierre de bancas ilegales, lo cual ha arrojado como resultado la clausura de más de 4, 000 centros ilegales.

“La proliferación de bancas que hubo en los últimos años realmente sobrepasó la capacidad de fiscalización de cualquier entidad”, reconoció el funcionario, quien fue invitado por la comisión para analizar aspectos relativos a la Ley Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se conoce en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, explicó que la fiscalización de las bancas de lotería y apuestas ilegales pasa por un proceso que requiere una mayor inversión en tecnología.

“Este año, el Ministerio de Hacienda tiene en su presupuesto una partida para invertir en adecuación tecnológica que nos permita tener una supervisión más efectiva de esas operaciones”, subrayó Guerrero.

Asimismo argumentó que la normativa, aprobada en el Senado con una modificación donde se dejó fuera del alcance de la ley al sector de las bancas, establece que “la responsabilidad está en el dueño de banca como sujeto de riesgo, no en el jugador de la banca, y por tanto, la banca como tal no es sujeto obligado, pero la entidad si es sujeto de riesgo”.

Guerrero detalló que la génesis de la proliferación de las bancas ilegales se debió a una prohibición que se dio en un momento para no emitir nuevos permisos.

“Comenzaron a surgir bancas sin permisos porque no se estaban dando y vinieron las bancas ilegales”, añadió.

FINJUS

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) Servio Tulio Castaños dijo ayer que aunque las bancas de apuestas no estén incluidas en la Ley de Lavado no significa que no sean tocadas por la nueva legislación y agregó que el Comité Antilavado tiene la facultad para incluirlas.

Castaños explicó que la Ley de Lavado abarca todo, incluyendo las propias bancas de apuestas. “Creo que en esta ocasión la administración lo que ha querido es que como el Comité Nacional de Antilavado de Activos tiene la facultad de crear nuevos sujetos obligados a mí me luce que lo que se ha querido hacer es un estudio del riesgo con la finalidad de diseñar los mecanismos para hacer efectivo en todo lo que tiene que ver con el tema, contar con los mecanismos de hacer efectivo la supervisión de las bancas de apuestas”, señaló.

“Los barrios del país se han caracterizado por los puntos de droga, los colmadones y las bancas de apuestas y que a la sociedad no le ha agradado que las bancas de apuestas sean incluidas en la Ley de Lavado”, afirmó el jurista.

Aclaró que por el hecho de que las bancas de apuestas no aparezcan dentro de los sujetos obligados “al contrario, todas las bancas de apuestas están sujetas a lo que es el amparo de esa ley, ojalá que desde que el Comité Antilavado se reúna, tome la decisión de que las bancas sean incluidas como sujeto obligado”.

“Cuando falta supervisión, no sólo en las bancas de apuestas, también en los partidos políticos y en cualquier institución tú estás expuesto a convertirte en cualquier herramienta de actividades ilícitas”, aseveró.

Sujetos obligados no financieros

“No es que las bancas se han excluido de supervisión. Las bancas están como sujetos de riesgo y tienen que cumplir con la normativa. No solamente las bancas, cualquier otra actividad”, defendió el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ante los cuestionamientos de los periodistas sobre la situación de las bancas respecto a la ley de lavado de activos. Sin embargo, en el artículo 33 del proyecto de ley de lavado de activos, que define como sujetos obligados no financieros a “las personas físicas o jurídicas que ejerzan otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, sólo abarca los casinos de juego, las empresas de factoraje, agentes inmobiliarios, los profesionales jurídicos y comerciantes de metales preciosos.

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Favorecen que bancas se rijan por la ley de lavado

Santo Domingo.-El Colegio de  Abogados de la República Dominicana (CARD), el Colegio Dominicano de Notarios y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresaron ayer su desacuerdo con  la exclusión de las bancas de lotería y de apuestas del proyecto de ley sobre lavado de activos que aprobó el viernes el Senado.

En opiniones separadas, el presidente del CARD, Miguel Surún Hernández;  el presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez Montero, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD, Antonio Medina Calcaño, plantearon que se modifique el proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que sean incluidas las bancas de apuestas y de lotería como sujetos obligados no financieros, y para que se varíen otros aspectos con los cuales tampoco están de acuerdo.

Rodríguez Montero calificó como algo “insólito” y como un crimen que se deje fuera de responsabilidad a esos negocios.

Las bancas de lotería son las mayores, porque por ejemplo, yo te puedo comprar el premio a ti y lavar por ahí, y eso es beneficioso para lavar.
PEDRO RODRÍGUEZ MONTERO, Presidente del Colegio de Notarios

“Las bancas de lotería son las mayores, porque por ejemplo, yo te puedo comprar el premio a ti y lavar por ahí, y eso es beneficioso para lavar”,  manifestó el jurista.

Entiende que se trató de un “traje a la medida” de los intereses de ese sector, porque en las bancas se puede hacer lavado, al igual que en los comercios de venta de vehículos (dealers). En tanto, consideró un absurdo que estén incluidos los notarios.

De su lado, el presidente del Colegio de Abogados sugirió que se revise la exclusión de las bancas, porque cree que ese negocio constituye un punto neurálgico en materia de lavado de activos, especialmente de las ilegales.

Sostiene que esos negocios por lo general son utilizados por el narcotráfico para legitimar los capitales que obtienen a través de esas actividades ilícitas.

Dice  que no es lógico establecer ningún tipo de excepción para la aplicación de la ley.

“Cuando lo que se quiere fundamentalmente es ser más drástico y más cuidadoso referente a las operaciones que envuelven valores, lo más natural es que no establezca ningún tipo de vacas sagradas, cuando ha sucedido en el caso de la especie”, expresó.

Mientras, Medina Calcaño es de opinión que la exclusión de las bancas y juegos de azar, no se corresponde con la realidad del país, debido a que existe un alto riesgo de lavado en ese  sector, con  la compra de números ganadores y con la estructuración de jugadas falsas que sirvan como base de colocación de fondos ilícitos. Precisó que se trata de un sector significativo, ya que en el Ministerio de Hacienda están registradas 31,000 bancas. Además, apuntó que según le han comentado de manera informal personas ligadas al sector, están operando sin registro entre 15,000 a 18,000 bancas.

Otro dato que resaltó es que varios legisladores están vinculados al sector de las bancas de apuestas y de lotería, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Pagos en efectivo

Los representantes del CARD,  del Colegio de Notarios, y de la UASD, también se mostraron en desacuerdo con el monto que establece el proyecto de ley para recibir y hacer pagos en efectivo, que va de 250,000 a un millón de pesos, en función del tipo de bienes y de las operaciones.

Sobre ese aspecto, el presidente del Colegio de Notarios señaló que cualquier carro cuesta medio millón de pesos y que ya no se encuentra un inmueble por un millón de pesos, que son los montos máximos que contempla el proyecto de ley para hacer las operaciones en dinero en efectivo en materia mobiliaria e inmobiliaria.

Mientras, Surún Hernández propone dar mayor flexibilidad en los montos permitidos para realizarlas en efectivo, estableciendo un aumento para que no se entorpezcan las actividades normales de comercio.

Sugiere que se incremente el monto en función de la naturaleza de la transacción, a fin de no crear inconvenientes a las actividades comerciales. Igualmente, planteó que se debe reconsiderar y tener cuidado con lo referente al secreto profesional, porque puede degenerar en una desconfianza entre clientes y abogados.

“Hay que tener mucho cuidado al momento de establecer como sujeto activo, como sujeto obligado de la ley, al profesional del derecho, porque podríamos estar colocando o llevando a la informalidad a muchos sectores que en estos momentos están tratando de adecuarse a las operaciones formales desde el punto de vista legal”, puntualizó.

No obstante, valoró como positiva la actualización de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, por entender que es necesario adecuarla y establecer nuevos sistemas que impidan la transferencia de valores provenientes de actividades ilícitas, especialmente del narcotráfico, corrupción administrativa y terrorismo.

En cuanto a las restricciones de pago en efectivo en ciertas operaciones, el decano de Jurídica de la UASD se mostró de acuerdo con que se imponga la obligación de reportar transacciones en efectivos superiores a los 3,000 dólares o su equivalencia en moneda nacional, o cualquier otro tipo de  moneda.

No obstante, aunque considera que esa medida es saludable para abonar la transparencia, entiende que en un país en el cual gran parte de las transacciones se efectúan en efectivo, habrá que tomar en cuenta esta realidad y su impacto.

Además,  sostuvo que sería importante analizar si aprobar esta limitación, chocaría o no con la Constitución de la República, tras recordar que de conformidad con el artículo 229 de la Constitución,  la unidad monetaria de circulación nacional es el peso dominicano.

Expuso que toda norma legal antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en el mundo, se debe estructurar en base a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Una dificultad 

Rodríguez Montero externó preocupación por la aprobación del proyecto de ley sobre Lavado de Activos en la Cámara de Senadores, porque va en contra de la labor de los notarios.

Considera que será muy difícil para los notarios aplicar ese proyecto de ley, debido a que hay instituciones que normalmente quieren que el notario firme o haga un documento sin ver las partes y hacer la mediación.

“Eso va a ser un poco complicado para nosotros los notarios”, dijo Rodríguez Montero, porque a la postre perjudica los intereses del sector.

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SUJETOS FINANCIEROS NO OBLIGADOS  

El proyecto de ley sobre lavado de activos considera sujetos obligados no financieros a las personas físicas o jurídicas que ejerzan otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Incluye, entre estos, los casinos de juego; empresas de factoraje; agentes inmobiliarios; comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, y las sociedades o profesionales, como los abogados, notarios y contadores, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre una serie de actividades que son detalladas en el proyecto.

El proyecto fue sometido en el Congreso Nacional el 9 de febrero pasado. El pasado viernes, el Senado lo aprobó, pero con modificaciones, a solicitud del senador Charlie Mariotti.

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La Federación Nacional de Bancas de Lotería pide mejor regulación del sector

SANTO DOMINGO. La Federación Nacional de Bancas de Loterías de la República Dominicana (Fenabanca) pidió ayer la rápida intervención del presidente Danilo Medina para que haya mejor regulación en el país, asegurando que en la República Dominicana las bancas legales están al punto del colapso por la proliferación de las ilegales que operan libremente en el mercado.

“En el país existen cerca de 100 mil bancas ilegales, y el Gobierno sólo es eficiente cobrando los impuestos, pero no para regular al sector”, expresó Luis Michel Dicent, vocero de Fenabanca.

Apunta que han hecho todo tipo de denuncias, entregado documentos y tocado todas las puertas para que las autoridades actúen, pero no han tenido resultados.

“Producto de la ilegalidad, compañeros han tenido que salir de sus negocios. Hay algunos de ellos que tenían varios meses sin pagar, y tuvieron que vender o coger prestado para poder cumplir y a esto se suman los gastos de empleados, luz y alquiler”, dijo Dicent. JCM

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Bancas de apuestas tienen ganancias de RD$70 mil MM al año

bancas_apuestasSanto Domingo.-Los juegos de azar mueven cada año más de 70 mil millones de pesos en el país, de los cuales el Estado dominicano solo percibe unos mil 700 millones de pesos por concepto de impuestos.

Esa es una situación inconcebible afirma el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Dionis Sánchez, que discutió ayer con la administración de la Lotería Nacional un proyecto de ley que crea la Dirección General de Juegos de Apuestas para regular el sector.

Los comisionados establecieron que los impuestos pagados por el sector juego son de 2.2%, y deberían ser llevados, como mínimo a 20%, ya que el ITBIS, está en 18%

Estado recibe RD$1,700 millones
“Hay una dispersión en regular a ese sector, porque una parte le toca a la Lotería Nacional, otra parte le toca al Ministerio de Hacienda y otra a la Dirección General de Impuestos Internos”, explicó Sánchez, cuando escuchó al administrador de la Lotería, José Francisco Peña Tavares, junto a un equipo de sus técnicos.

De su lado, el administrador de la Lotería Nacional dijo que esa institución le corresponde regular las bancas de apuestas, porque son ellos, lo que cuentan con las estadísticas del sector.

Entiende, de aprobarse el proyecto tal como está, la Lotería Nacional dejaría de existir.

En la reunión participaron además; los senadores Amílcar Romero, Félix María Vásquez, Tommy Galán, Charlie Mariotti, Luis René Canaán y Julio César Valentín, integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del Senado de la República.

Para este miércoles está previsto la reunión con representantes del Ministerio de Hacienda en la continuación de las discusiones. Un dato de prensa indica que en el país operan más de 60 mil bancas de lotería y de apuestas, lo que evidencia la expansión de esos negocios.

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Hacienda desmantela bancas ilegales en San Cristóbal

ministerio_haciendaSANTO DOMINGO.- La Federación Nacional de Bancas (Fenabanca) y el Ministerio de Hacienda desmantelaron en San Cristóbal más de 40 bancas que operaban de manera ilegal, violentando la ley 139-11, según informaron hoy fuentes de esa provincia.

Algunas de las bancas que fueron clausuradas son “Banca Alexis”, “Banca JM” y “Banca Peguero”, entre otras.

El operativo fue encabezado por un equipo del Ministerio de Hacienda y la representación de la Comisión de la Federación Nacional de Bancas de Lotería a nivel nacional.

Durante este operativo, realizado ayer en San Cristóbal, también se incautaron los equipos técnicos con los que operaban estos consorcios que funcionaban de manera ilegal en distintas instalaciones de esta ciudad. En las próximas semanas ambas entidades continuarán los operativos de inspección y clausura de bancas ilegales en las 32 provincias del país.

Fenabanca lanzó con este operativo su campaña “Juega limpio, juega legal”, que forma parte de su iniciativa de retornar el sector banca a la legalidad, con el objetivo de promover que no sólo la fuerza pública pueda sanear el sistema sino que de manera simultánea la federación pueda aportar a que los clientes busquen solo las bancas legales.

Miembros de Fenabanca expresaron que no están dispuestos a permitir más abusos dentro del sector banca. En referencia al atropello que recibió el empresario y dirigente de este gremio Jeudy Mateo, recientemente, con la quema de una de sus bancas en la comunidad de San Cristóbal, hecho que produjo la pérdida total de todos los equipos que estaban instalados en la banca.