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Así funcionaba el esquema de corrupción en INAIPI, según empresario Pablo Cabrera

Santo Domingo, RD.-Pablo Cabrera es el empresario que denunció la noche del martes que una empresa fue favorecida sin participar en la licitación que hiciera el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) de unos kits con alimentos valorados en RD$100 millones. La denuncia fue hecha a través del programa “Esta Noche Mariasela” que se transmite por Color Visión.

El propietario de la empresa proveedora de servicios de alimentos “La Z” alegó que en el proceso público estaban participaron cuatro empresas y ningunas recibieron la adjudicación del contrato.

Así fue cómo sucedieron los hechos, según Cabrera:

La empresa de Cabrera se dedica a suplir productos a supermercados y a cadenas de distribución específicas, además de que es proveedor del Estado.

Según su relato, desde hace mucho tiempo él viene afrontando situaciones con el INAIPI, una institución que maneja un presupuesto de al menos RD$6,500 millones al año.

El día 31 de marzo pasado, a las 6:00 de la tarde, Cabrera recibió una llamada de una de las personas que conforman su equipo para decirle que había una licitación en el INAIPI de RS$100 millones, pero que no les daba tiempo participar porque el proceso cerraría a las 9:00 de la mañana del siguiente día (miércoles, 1 de abril). Cabrera piensa que fue un error, pero revisa y comprueba la veracidad de las fechas y horarios.

Él y su equipo empezaron a preparar el expediente y terminaron a las 12:00 de la medianoche. La suerte, de acuerdo con sus declaraciones, es que él en su hogar tenía folders, sellos, impresoras y demás herramientas que se necesitaban en ese momento.

Ese miércoles, el empresario narra que llegó al INAIPI a las 8:52 de la mañana y un guardia le dijo que pasara, por que ya la licitación estaba por cerrar. Cuando Cabrera entra ve un listado en el que sólo había tres empresas, pero de por medio había casillas vacías, por lo que procedió a inscribirse en una de ellas.

“Le dije a la joven, que era una sola persona que había, y que si podía sacar una copia como constancia de mi entrega, se llevó una copia donde yo me inscribí y cuando vuelve con el documento le digo que me permita apuntar la hora (a las 8:52 am). Me dijo que ella misma la apuntaría y que me podía retirar, pero la apunté con mi letra y me retiré. Le tomé una foto y la tengo”, narra el empresario.

Esa misma tarde, piensa que como “eran cuatro oferentes y son RD$100 millones”, si se divide entre cuatro cada uno tomaría RD$25 millones, por lo que llamó a una autoridad de la institución y le dijeron que preguntara por el correo electrónico. Luego él llamo a Maira Martínez de la Rosa, quien hasta esta noche (luego de ser destituida por el presidente de la República, Danilo Medina) era la encargada de compras del INAIPI y esta no le toma la llamada, pero le escribe que le hable por un correo electrónico. Él le escribe expresándole que vio que en la licitación solo participaban cuatro oferentes y que esperaba una respuesta para ejecutar lo que se requería, es decir, 40,000 kits que salían a RD$2,500 cada uno, pero que de acuerdo con Cabrera el kit de comida con RD$600 se podía realizar.

Se entera de una entrega de kits antes de licitar

Cabrera describe que por las conexiones que tiene en el INAIPI, obtuvo fotos de la entrega de esos kits de alimentos antes de la licitación y que sus preguntas (enviadas por correo) y sus llamadas no fueron contestadas.

El lunes 6 de abril recibió una llamada del presidente del Comité de Compras del INAIPI preguntándole que “qué era lo que estaba sucediendo” procediendo el empresario a explicarle la situación y la respuesta de la autoridad competente fue que si él iba a impugnar, contestando Cabrera que no haría eso, sino que utilizaría otra vía y “se quedó de ese tamaño”.

Cabrera cuenta que hizo un comparativo entre esta primera licitación y una segunda de 24 horas donde la primera era de RD$100 millones por 40,000 kits y la segunda era solo de 25,000 kits con una serie de condiciones que iban a ser muy difíciles de cumplir. Señala que todos los oferentes estaban invitados para este miércoles a las 10:00 de la mañana a participar en un encuentro para mostrar los productos y dejarlos en la institución estatal porque no se le devuelven, una reunión que él piensa que pondría en riesgo a los empresarios que podían contaminarse ante la pandemia del coronavirus.

“La licitación primera la ponen con RD$2,500 cada kit y la segunda la ponen a competir para que todos vayamos por el mejor precio, pero la primera no se sabe a quién se le entregó. Mi exigencia es muy simple, y es digan a quién se le entregó. Únanse a esta plataforma mañana o pasado (refiriéndose al programa donde realizó su denuncia) en su derecho a réplica y digan a quienes le entregaron las ordenes de RD$100 millones con un precio fijo”, pidió Cabrera a las autoridades del INAIPI.

“Tú verás quien soy yo”

Cabrera relata que hace dos años había recibido una llamada de Maira Martínez de la Rosa para que él accediera a juntarse en una plaza comercial con el objetivo de que este luego de ganar una licitación de RD$100 millones (porque él era el único oferente que estaba participando), le diera a la funcionara RD$30 millones y como no accedió, el empresario asegura que se la quitaron, bajo la amenaza que recibió de Martínez de “tú verás quién soy yo”.

Destitución

Anoche el Poder Ejecutivo destituyó a siete funcionarios del INAIPI, luego de determinarse que se cometieron irregularidades durante la compra de alimentos en esa dependencia.

Berlinesa Franco, directora de la entidad, renunció al cargo, al reconocer que se cometieron actos de irregularidades durante la compra de los kits con alimentos. Kenia Lora Abreu fue designada como la nueva directora de la institución pública.

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La mujer más rica de África lo es gracias a corrupción, según investigación

Nueva York.– Isabel dos Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos y considerada la mujer más rica de África, construyó su fortuna gracias al nepotismo y la corrupción, según detalla una investigación periodística dada a conocer este domingo.

El dossier, publicado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) en colaboración con 36 medios de comunicación, está basado en más de 715.000 documentos confidenciales y centenares de entrevistas.

Su principal conclusión: que décadas de corrupción y negocios sin escrúpulos hicieron a Dos Santos la mujer más rica de África, mientras convertían a Angola, un país con abundantes recursos como petróleo y diamantes, en uno de los Estados más pobres del mundo.

A finales de diciembre, un tribunal angoleño ordenó congelar cautelarmente los bienes de la multimillonaria por acusaciones de corrupción relacionadas con su antiguo rol en los negocios públicos.

Según la investigación del ICIJ, las compañías de Dos Santos se beneficiaron a lo largo de los años de contratos públicos facilitados por su padre, de ventajas fiscales, licencias de telecomunicaciones y derechos para la extracción de diamantes.

Además, los documentos filtrados muestran que una gran red internacional de consultores, abogados y banqueros ayudó a Dos Santos a amasar esa fortuna -estimada en más de 2.000 millones de dólares- y a mantenerla en el extranjero.

La hija del expresidente angoleño y su marido están al frente de un gran imperio empresarial de más de 400 empresas y filiales -muchas en paraísos fiscales- y disponen de exclusivas propiedades alrededor del mundo, incluida una mansión de 55 millones de dólares en Monte Carlo, un yate de 35 millones y una residencia de lujo en una isla artificial de Dubai.

En una entrevista con la BBC, Dos Santos negó cualquier delito y aseguró que las investigaciones a su alrededor son una «persecución política» por parte del actual Gobierno.

El ICIJ, una organización periodística con sede en Washington, obtuvo una mayoría de los documentos a través una plataforma para proteger a filtradores en África, que opera desde París.

Según la información, durante la última década las empresas de Dos Santos obtuvieron del Gobierno angoleño trabajos de consultoría, préstamos, contratos públicos y licencias valoradas en miles de millones de dólares.

Mientras, Dos Santos y su marido, Sindika Dokolo, utilizaron su red de compañías tapadera para evitar ser descubiertos e invertir en propiedades y negocios.

Una de sus inversiones más importantes a día de hoy es una participación en la portuguesa Galp valorada en unos 800 millones de dólares, que Dos Santos y Dokolo obtuvieron gracias a un préstamo muy ventajoso del Estado angoleño, según la investigación.

La participación en Galp fue vendida en 2006 a la pareja por la petrolera estatal de Angola Sonangol, que diez años después Dos Santos dirigió durante un breve periodo de tiempo.

En esa época, supuestamente también aprovechó para desviar fondos de la empresa pública a sus propios negocios.

Su padre, José Eduardo dos Santos, dejó el poder en 2017 tras casi cuarenta años controlando el país, que durante buena parte de ese tiempo vivió una cruenta guerra civil.

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Investigan por corrupción al expresidente mexicano Peña Nieto

NUEVA YORK .(EFE).- Oficiales policiales de México están investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte de un caso de corrupción del más alto perfil en los últimos años, según le avanzó al The Wall Street Journal (WSJ) un alto funcionario judicial de México.

La investigación formaría parte de un amplio caso contra Emilio Lozoya, exjefe de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), quien fue arrestado en España la semana pasada y está esperando una audiencia sobre la solicitud de México para su extradición.

Los fiscales mexicanos lo acusaron de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht SA y la siderúrgica mexicana Altos Hornos.

“La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya llega al más alto nivel”, dijo al WSJ el alto funcionario refiriéndose a Peña Nieto. “La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro”.

La investigación de México sobre las acusaciones de Odebrecht se abrió a principios de 2017, pero no dio lugar a ningún cargo hasta después de que expiró el mandato de Peña Nieto a fines de 2018.

Si Peña Nieto finalmente es procesado, sería la primera vez que un presidente mexicano moderno enfrenta cargos de corrupción en los tribunales. En cualquier caso, los cargos no son probables a corto plazo, ya que la extradición de Lozoya por sí sola podría llevar varios meses.

Antes de convertirse en fugitivo en mayo, Lozoya dijo que era inocente.

Después de su arresto en España, su abogado con sede en México Javier Coello Trejo dijo en una televisión mexicana que su cliente “no actuó por su cuenta”, lo que implica que estaba siguiendo las órdenes de sus superiores. Como jefe de Pemex, Lozoya habría reportado directamente a Peña Nieto.

Odebrecht admitió haber sobornado a gobiernos de América Latina y otros lugares a cambio de contratos como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2016.

El escándalo ha llevado a la cárcel a muchos ex altos funcionarios de toda América Latina, incluidos los expresidentes de Perú, Panamá y Brasil.

El mandato de Peña Nieto como presidente en México entre 2012 y 2018 estuvo salpicado por escándalos de corrupción y ayudó a allanar el camino para la victoria aplastante del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo campaña con la promesa de poner fin a la corrupción gubernamental.

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Se producen nuevas protestas contra corrupción en Haití

Puerto Príncipe.-Cientos de haitianos volvieron a manifestarse ayer por las calles de Puerto Príncipe para exigir explicaciones sobre el manejo supuestamente fraudulento de los fondos del programa Petrocaribe, por el cual Venezuela suministra petróleo a bajos precios al país.

Los manifestantes portaban fotografías de personalidades consideradas responsables de la malversación y cantaron consignas pidiendo prisión para los culpables.

El activista Guy Numa, uno de los organizadores de la marcha, afirmó en declaraciones a Efe que “hoy más que nunca la gente es consciente de la necesidad de luchar para que haya un proceso legítimo sobre todos los proyectos de Petrocaribe.”

“Pedimos un cambio radical y una ruptura total para sacar a esta clase política corrupta del poder que continúa robando al país directa o indirectamente a través de este Gobierno”, dijo Numa, que advirtió de que las movilizaciones continuarán hasta que se celebre un juicio por este caso.

Los manifestantes atacaron al nuevo primer ministro, Jean Henry Céant, que este fin de semana ha recibido el respaldo del Senado y la Cámara de Diputados a su programa de Gobierno, que incluye la investigación sobre el supuesto desvío de estos fondos, tal y como expuso ante ambos hemiciclos.

Uno de los manifestantes, Carole Jean Pierre, explicó que esta es “la primera vez” que apoya a un movimiento de calle en sus 32 años de vida. “Y hoy estoy aquí para decir basta a la corrupción y mandar un mensaje claro al nuevo Gobierno”, dijo.

A su entender, el nuevo primer ministro “hace grande promesas pero se sabe bien que ellos siempre dicen las mismas cosas y nada cambia”. “Hoy la lucha contra la corrupción es cosa de todos y el cambio de Gobierno no es una garantía. Nosotros estaremos en la calle hasta que la acabe la corrupción”, añadió.

Desde hace semanas, el movimiento contra la corrupción y la impunidad en Haití ha realizado varias marchas en la capital y otras ciudades del país como parte de un movimiento que empezó en agosto en las redes sociales, donde los ciudadanos piden una investigación sobre la supuesta malversación de los fondos de Petrocaribe.

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Haitianos marchan contra la corrupción y la administración de Petrocaribe

Puerto Príncipe, Haití (EFE).- Centenares de haitianos marcharon nuevamente este domingo 2 en Puerto Príncipe para denunciar la corrupción y las supuestas irregularidades en la administración de los fondos de Petrocaribe, el acuerdo por el cual Venezuela suministra petróleo en condiciones favorables a varios países caribeños.

Los manifestantes marcharon lanzando consignas contra funcionarios y exfuncionarios, al tiempo que acusaron al actual Gobierno de no querer continuar con las investigaciones sobre el caso Petrocaribe.

Esta marcha y otras realizadas el pasado mes en la capital y algunas ciudades forman parte de un movimiento que empezó en agosto en las redes sociales, donde usuarios piden una investigación sobre la supuesta malversación de los fondos de Petrocaribe.

“Cada día hay más personas y el movimiento está más vivo que nunca. No nos vamos a permitir que más de 3.000 millones de dólares se gasten” y la población no sepa de su destino, dijo a Efe un manifestante identificado como Paul Justin.

Haití “es un país empobrecido y la corrupción es uno de los factores importantes que tenemos que resolver. Mi presencia es para decir basta de corrupción y de impunidad”, agregó.

A la vez, señaló que si el Gobierno no da respuestas a las demandas de los manifestantes respecto a los temas de corrupción “será culpable de cualquier cosa que pase en el país”.

“No hay marcha atrás. Vamos a seguir hacia adelante para erradicar este sistema de corrupción en el país”, dijo a Efe, por su lado, Guy Numa, quien también participó en la marcha.

La marcha terminó en la Plaza Constitucional en Puerto Príncipe sin que se reportaran incidentes, mientras que los organizadores advirtieron de nuevas manifestaciones.

El presidente del país, Jovenel Moise, aseguró el pasado mes que la investigación sobre el supuesto desvío de fondos de Petrocaribe será una prioridad en el nuevo Gobierno del nuevo primer ministro, pendiente de ser ratificado por el Congreso Nacional (bicameral).

Moise designó el pasado 5 de agosto al político Jean Henry Ceant como su nuevo primer ministro, casi un mes después de la dimisión de Jack Guy Lafontant tras las violentas protestas surgidas tras un fallido anuncio de un alza en el precio del combustible.

El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios del país en presuntas irregularidades en el uso de los fondos Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso.EFE

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Estos son los 50 testigos del caso Odebrecht en RD

Santo Domingo.-La Procuraduría General de la República cuenta con 54 testimonios a cargo, aparte de las 1,368 pruebas documentales, con lo que busca el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dicte auto de apertura a juicio contra los siete implicados en el caso Odebrecht.

Los testigos con que cuenta el ministerio público, para robustecer la acusación de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, van desde ejecutivos de la empresa brasileña en el país, hasta peritos. El procurador Jean Alain Rodríguez aseguró que el voluminoso expediente está sustentado con pruebas testimoniales y documentales,  suficientes para enviar a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez (Chu), a juicio de fondo para que respondan por los hechos que les son imputados.

A continuación, las pruebas testimoniales comunes a los imputados y las pretensiones probatorias del ministerio público.

1.– Rodrigo Maluf Cardoso, brasileño, apoderado de Odebrecht. Con este testigo se busca probar y acreditar en el juicio preliminar la comunicación de fecha 24 mayo 2018, mediante la cual Odebrecht hace entrega de documentación extraída del sistema Drousys, así como las circunstancias y hechos sobre esta acusación.

2.Marcelo Hoffke, brasileño, busca probar su intervención en el acuerdo de Odebrecht con la Procuraduría, así como cualquier circunstancia del proceso que sea útil para el esclarecimiento de los hechos.

3.- Renso Calderón Minyetty. Con este testigo se busca probar todo lo relacionado con el informe elaborado en relación a los pagos realizados por Odebrecht a las empresas de Rondón.

 4.- Mauricio Dantas Bezerra: Se busca probar todo lo relacionado a documentación suministrada por Odebrecht en relación al acuerdo firmado con la Procuraduría.

5.- Carmen Nadiezka Álvarez De Maio: Se busca demostrar los productos financieros manejados por  Rondón a partir del año 2002.

6.- María Álvarez De Maio: Se busca demostrar cuáles empresas fueron utilizadas por Rondón en el entramado societario para sobornar.

7.- Con Digmari Rodoli, se busca probar la participación accionaria de Rondón; cuál es su participación accionaria y cuál actividad social relazaba en la empresa Agroindustrial Los Ángeles.

8.- Con María Tatiana Cross Pujols se busca probar la participación accionaria de Rondón y será incorporado el informe societario de la empresa Agente de Cambios Los Ángeles.

9.- Mientras, con Esdrys Manuel Javier se busca probar la participación accionaria de Rondón  en la empresa Halmar Asociados, S.A. Su testimonio versará sobre el informe societario de fecha 27 de marzo de 2017, realizado a dicha empresa.

10.- Con Mabel Roselyn Calvo se busca probar la participación accionaria de Rondón y cuáles actividades sociales presentan.

11.- Con Jisselle Del Carmen Paulino Cáceres se busca demostrar los movimientos financieros irregulares realizados por Díaz Rúa a través de los diferentes productos bancarios manejados por este e incorporar el informe financiero, de fecha 30 de mayo del 2018, realizado a los productos bancarios del imputado.

12.- Con María Álvarez De Maio,  demostrar cuál era la estructura societaria de Díaz Rúa a partir del año 2004.

13.- Con Digmari Rodoli, se busca probar la participación accionaria de Díaz Rúa en la empresa Albox, S.A., Inversiones Monttoba, S.A,  su testimonio versará sobre el informe societario de fecha 30 de mayo del 2018, realizado a dichas sociedades.

14.- Con Julián Rojas,  probar el incremento patrimonial que reflejan las declaraciones juradas presentadas por  Díaz Rúa.

15.- Robert Rodríguez, aportaría a probar todo lo relacionado con la adquisición por parte de Díaz Rúa del apartamento No. 13, de la Torre Caney.

16.- Con Johanna Carolina Monagas Espinal, se busca probar todo lo relacionado con el contrato de venta del apartamento No. 13, ubicado en la Torre Caney, formado por esta y la empresa Inversiones Monttoba.

17.- Miguelina Batista. Se busca probar todo lo relacionado a la compra del inmueble identificado como solar 79 (S-79) de Barranca Este por parte de la empresa Radiodifusora Skyland.

18.- José Leonardo Guzmán Font Bernard, se busca probar y acreditar los contratos de préstamos instrumentados por la compañía Indoequipesa a Díaz Rúa, así como su vinculación con el ex ministro.

19.- Mauricio Dantas Bezerra, se busca probar  la comunicación de fecha 5 de mayo de 2018, dirigida por Odebrecht al Procurador, mediante la cual esta compañía hace entrega formal del Contrato de Servicios de Consultoría entre Odebrecht y el imputado Pittaluga, suscrito el 17 de enero de 2008 y el contrato de Servicios de Consultoría entre Autopista del Coral S.A, suscrito con el mismo imputado el 27 de mayo de 2009.

20.- María Eugenia Batista. Se busca  probar y acreditar la comunicación de fecha 1 de marzo de 2018, emitida por Odebrecht al Ministerio Público y su contenido.

21.- Rodrigo Maluf Cardoso. Se busca probar y acreditar con éste  la comunicación de fecha 24 de mayo de 2018, mediante la cual Odebrecht hace entrega de documentación extraída del sistema Drousys de las operaciones financieras relacionadas con la sociedad comercial Aragón Nessness Consulting, LTD.

22.- Marielis Abad Díaz, se pretende probar y acreditar el informe de análisis financiero, realizado sobre Pittaluga  y las conclusiones del mismo.

23.- María Álvarez de Maio: se pretende probar los hallazgos del informe societario realizado a la compañía Indoequipesa S.R.L. y Solaris S.A.S. empresas vinculadas con Pittaluga por vía de inversiones de capital originado en recursos ilícitos por pago de sobornos de Díaz Rúa.

24.- José Leonardo Guzmán Font Bernard. Se busca probar y acreditar los contratos de inversión que suscribió con Pittaluga. También se probará que el testigo es comisario de cuentas de las empresas Newport LTD y Aragón Business Consulting, y que en tal calidad tenían poder para colocar bonos y acciones en nombre de Pittaluga.

25.- Julián Rojas. Se busca probar los hallazgos encontrados en el análisis financiero de las declaraciones juradas de patrimonio de 15 de mayo del 2018, sobre las declaraciones juradas hechas por Andrés Bautista, una de 30 de mayo de 2003 y depositada por Tesorería Nacional el 8 de marzo de 2004.

26.- Mabel Calvo López, se busca presentar los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Productores Agropecuarios Unidos, S.A., RNC No. 106-01261-2. Su testimonio versará sobre la participación accionaria de Andrés Bautista en esta empresa utilizada por este en el circuito de lavado de activos que desarrolló.

27.- Julián Rojas, en su calidad de auditor declarará sobre el informe de análisis financiero de las declaraciones juradas de Jesús Vásquez. De igual forma, el aumento desproporcional en su patrimonio en relación con el salario devengado en las instituciones que este laboró.

28.- Dionicia Marte Almonte, se busca establecer que esta recibió en fecha 03 de octubre de 2007, un pago de parte de Rondón, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A. por un monto ascendente a RD$619,000.00. Pago indirecto a Vásquez.

29- Jisselle Del Carmen Paulino. Se busca demostrar los movimientos financieros de Tommy Galán  y la compañía Galán, Grullón & Montás, SRL; también, incorporar los informes de fecha 30 de mayo de 2018, de los productos financiera del imputado y la sociedad y cualquier dato útil al proceso.

30.- María Álvarez De Maio. Se  busca probar la participación accionaria de Roberto Rodríguez en las empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló. Su testimonio versará sobre el análisis realizado a las empresas en donde éste intentaba traspasar sus ilícitos.

31.- Licda. María T. Cross Pujols. Con este testimonio el Ministerio Público presenta los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Agropecuaria Wilse, S.R.L. RNC No. 1-06-01193-2. Asimismo, probaremos la participación accionaria del imputado que en su momento tuvo el imputado Porfirio Andrés Bautista García y la forma en que utilizó dicha empresa en el circuito de lavado de activos que desarrolló.

32.- Licda. Nadiezka Álvarez De Maio. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará: a) Los movimientos financieros irregulares realizados por el imputado Porfirio Andrés Bautista García a través de los diferentes productos bancarios manejados por este.

33.- Licda. Maribel Roselyn Calvo López. Con este testimonio el Ministerio Público presenta los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Biogenetik, S.R.L. (RNC): 1-31-259-48-2. Asimismo, probaremos la participación accionaria del imputado Porfirio Andrés Bautista García y la forma en que utilizó dicha empresa en el circuito de lavado de activos que desarrolló.

34.- Pedro Antonio Rivera Torres. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Diez (10) inmuebles ubicados en San Francisco de Macorís, que el imputado Porfirio Andrés Bautista García realizó a Hacienda Rivera.

35.- José Rafael López Deschamps. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Nueve (9) inmuebles ubicados en la provincia La Vega, Ocho (8) de ellos en un solo día (13 Sept. del 2010), que el imputado Porfirio Andrés Bautista García junto a su hermano Serafín Wilfredo Bautista García realizaron al Sr. José Rafael López Deschamps.

36.- Serafín Wilfredo Batista. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Nueve (9) inmuebles ubicados en la provincia La Vega, Ocho (8) de ellos en un solo día (13 Sept. del 2010), que el imputado Porfirio Andrés Bautista García junto al testigo realizaran al Sr. José Rafael López Deschamps.

37.- Nuris Del Carmen Taveras Taveras. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Diecinueve (19) inmuebles ubicados, Nueve (9) de ellos en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, comprados en un solo día (29 de junio del año 2009), que la misma realizó con dinero del imputado Porfirio Andrés Bautista García.

38.- Lic. Julián Rojas. En su calidad de auditor declarará en sentido general, sobre el informe de análisis financiero de las declaraciones juradas del imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez. De igual forma, el aumento desproporcional en su patrimonio en relación con el salario devengado en las instituciones que este laboró.

39.- Dionicia Marte Almonte. Con este testimonio el Ministerio Público establece que esta recibió en fecha 03 de octubre de 2007, un pago de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A. por un monto ascendente a seiscientos diecinueve mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$619,000.00). Pago indirecto al imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez.

40.- Jesús Stalin Vásquez Martínez. Con esto probaremos que en fecha 15 de marzo del 2009, recibió un pago de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A., por un monto ascendente a Quinientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$500,000.00. Pago indirecto al imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez.

41.- Licda. Marielis Abad Díaz. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará los movimientos financieros irregulares realizados por el imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez, a través de los diferentes productos bancarios manejados por éste.

42.- Licda. Jisselle Del Carmen Paulino. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará los movimientos financieros del imputado Tommy Alberto Galán Grullón y la compañía Galán, Grullón & Montás, S.R.L., los cuales evidencian un enriquecimiento ilícito del imputado y la forma del lavado de activo. También incorporar los informes de fecha 30 de mayo de 2018, de los productos financiera del imputado y la sociedad y cualquier dato útil al proceso.

43.- Mabel R. Calvo López. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Tommy Alberto Galán Grullón en la sociedad Galán, Grullón & Montás, S.R.L., cómo adquirió las acciones en dicha empresa y luego cómo trata de ocultarlas. Además, se incorporará el informe societario de fecha 30 de mayo de 2018, también cualquier dato útil al proceso.

44.- Julián Rojas. Con este testimonio probaremos el incremento patrimonial que reflejan las declaraciones juradas presentadas por el imputado Tommy Alberto Galán Grullón.

45.- Ing. Jonathan Ramírez Pérez. Con este testimonio probaremos el valor real de los bienes inmuebles del imputado Tommy Alberto Galán Grullón.

46.- Melba Antonia Montás Ulloa. Con este testimonio probaremos el vínculo y los lazos familiares que tiene con el imputado Tommy Alberto Galán Grullón, además, cuál es la participación del imputado en la compañía Galán Grullón & Montás, S.R.L.

47.- Vinicio Antonio Galán Grullón. Con este testimonio probaremos el vínculo y los lazos familiares que tiene con el imputado Tommy Alberto Galán Grullón, además, cuál es la participación del imputado en la compañía Galán Grullón & Montás, S.R.L.

48.- María Álvarez De Maio. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández en las empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló; su testimonio versará sobre el análisis realizado a las empresas en donde el imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández intentaba traspasar sus ilícitos.

49.- Annie Cuello. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández en la sociedad Constructora Vapsa, S.R.L., empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló. Además, será incorporado el informe societario de fecha 27 de noviembre del 2017, donde se muestra la estrategia del imputado para ocultar el inmueble de Casa de Campo, La Romana.

50.- Esther Jacqueline Jiménez Cruz. Con este testimonio probaremos que la sociedad Arma S.A., propied de Ángel Rondón Rijo le emitió un cheque por la suma de Un millón setenta y cinco mil pesos (RD$1,075,000.00) para el imputado Roberto Rodríguez Hernández, quien es su cuñado y son socios en la compañía Constructora Rojisa, S.A.

51.- Jean Luis Rodríguez Jiménez. Con este testimonio probaremos el que tenía participación en la sociedad comercial Vapsa, S.R.L., y que aprobó la venta del inmueble en el proyecto Casa de Campo, en La Romana, a su madre Celeste Marisol Jiménez Cruz, con fines de ocultar el referido inmueble, además, cualquier dato útil al proceso.

52.- Carlos Alberto Bonillo Sánchez. Con este testimonio probaremos la vinculación comercial existente entre él y Juan Roberto Rodríguez Hernández, ya que son los socios de la compañía Terrazas San Isidro, S.R.L., en la cual el imputado invirtió una gran cantidad de dinero de origen ilícito, para desarrollar proyectos inmobiliarios.

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Expresidenta condenada a 24 años de cárcel por corrupción

SEÚL, Corea del Sur. La expresidenta de Corea del Sur Park Geun-hye fue declarada culpable el viernes de cargos derivados de un caso de corrupción y sentenciada a 24 años de prisión. El fallo llega un año después de su destitución y posterior detención a raíz del escándalo, que provocó meses de protestas multitudinarias exigiendo su renuncia.

La conden es el último paso en la dramática caída de la primera presidenta de la nación asiática. La que en su día fuera el ojo derecho de los conservadores y fuera nombrada «Reina de las elecciones» por la prensa local por sus éxitos en ajustadas carreras electorales, tiene todavía un pequeño grupo de férreos defensores que se manifiestan habitualmente para demandar su liberación.

Park sostiene que víctima de una «venganza política» y se ha negado a presentarse ante la corte desde octubre. Alegando una enfermedad que no se relevó públicamente, tampoco acudió a la sesión del viernes.

En un veredicto televisado para toda la nación, la Corte Central de Distrito de Seúl condenó a Park por soborno, extorsión y abuso de poder, entre otros cargos. «Es inevitable que la acusada sea estrictamente responsable de sus delitos, aunque solo sea para evitar el desafortunado caso de que (un presidente) abuse del poder otorgado por el pueblo y cause el caos en asuntos de estado”, dijo el magistrado Kim Se-yun.

Además de la pena de cárcel, Park fue sancionada con una multa de 18.000 millones de wones ($16,800 millones), apuntó Kim.

Tanto la expresidenta como la fiscalía tienen una semana para apelar la sentencia. Park ha defendido su inocencia previamente mientras que la fiscalía solicitó el pasado febrero una condena de 30 años de cárcel.

La corte de Seúl condenó a Park por colaborar con Choi Soon-sil, su confidente desde hacía años, para presionar a 18 grupos empresariales para que donasen un total de 77.400 millones de wones ($72,300 millones) para la puesta en marcha de dos fundaciones controladas por Choi.

Las dos mujeres fueron halladas culpables también de aceptar sobornos de algunas de esas compañías, incluyendo más de 7,000 millones de wones ($6,500 millones) de Samsung a cambio del apoyo del gobierno para una transición tranquila en su liderazgo.

Según el tribunal, Park trabajó con altos cargos de su gobierno para poner en una lista negra a artistas críticos con el gobierno y negarles el acceso a programas de asistencia estatal. La exdirigente fue condenada también por pasar documentos presidenciales con información sensible a Choi a través de uno de sus asesores.

Choi cumple una sentencia de 20 años de cárcel; el heredero de Samsung Lee Jae-yong fue condenado inicialmente a cinco años de prisión aunque la pena quedó suspendida en una apelación, y el presidente de Lotte, Shin Dong-bin, fue sentenciado a dos años y medio de reclusión.

Cientos de seguidores de Park se congregaron en las inmediaciones de la corte de Seúl desde horas antes de la lectura del fallo, ondeando banderas surcoreanas y de Estados Unidos con carteles que decían, entre otras cosas: «Liberen de inmediato a la inocente presidenta Park Geun-hye» y «Paren la venganza política”.

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Acusan de corrupción a Lee Myung-bak, expresidente de Corea del Sur

El expresidente surcoreano Lee Myung-bak compareció este miércoles ante fiscales que lo citaron para interrogarlo sobre varios casos de corrupción. Al llegar en la mañana a la oficina central distrital de la Fiscalía en Seúl, el exmandatario se disculpó ante el pueblo, informa la agencia Yonhap.

«Estoy aquí con sentimientos penosos», dijo el retirado político de 77 años en declaraciones a los periodistas. «Lamento profundamente haber causado preocupación al público en un momento en que nuestra economía está luchando y está en juego la seguridad regional».

A continuación, Lee se mostró decidido a «salvar el aliento» y  admitió que tiene «mucho que decir» a los investigadores como expresidente. «Simplemente quiero ser el último en esta historia», agregó en referencia a los repetidos casos de exjefes de Estado surcoreanos acusados por corrupción.

Cinco de las 11 personas que han ocupado la Presidencia de ese país han sido penalizadas por distintos delitos al término de su mandato o —como la última exmandataria, Park Geun-hye— antes de que expirara, impulsando su destitución. El juicio a Park (2013-2017), por corrupción, todavía se está preparando y los fiscales piden 30 años de prisión para ella.

A su predecesor, Lee (2008-2013), lo acusan de aceptar cerca de 10,3 millones de dólares en sobornos del Servicio Nacional de Inteligencia, de algunas empresas –como Samsung– y de un ejecutivo bancario cuyo nombre los fiscales no han dado a conocer. Todos los hechos imputados se remontan a los meses previos a su investidura y los primeros años de su mandato.

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Detienen por corrupción al presidente de la Federación de Española de Fútbol y a su hijo

MADRID. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido esta mañana al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y a su hijo Gorka en el marco de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

A ellos se unen las detenciones del vicepresidente económico, Juan Padrón, y del secretario de la Federación tinerfeña, Ramón Hernández Baussou, por supuestas irregularidades en su gestión.

Los delitos por los que han sido detenidos son administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y posible alzamiento de bienes, todo ello en relación con la organización de partidos internacionales.

Según la Guardia Civil, en la investigación se ha podido determinar cómo el vicepresidente económico de la RFEF se habría excedido presuntamente en sus facultades de administración del patrimonio de la Federación, causando perjuicio a la misma.

Además, éste habría favorecido la contratación de sociedades de las que habría obtenido un beneficio propio en forma de contraprestación económica y también habría participado, junto con el secretario general de la Federación Tinerfeña en una operativa continuada de apropiación de fondos de dicha Federación, a través del desvío de estos a una sociedad gestionada por ambos.

Durante la investigación, relata la Guardia Civil, iniciada a principios del 2016 tras una denuncia formulada por el Consejo Superior de Deportes, se ha podido determinar cómo presuntamente el Presidente de la RFEF pudiera haber impulsado la celebración de partidos entre la selección española de fútbol y otras selecciones.

De esta manera, habría conseguido contraprestaciones para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo, Gorka, abogado especialista en derecho deportivo y administrador único de Sport Advisers, detenido igualmente en la operación.

“Todas las situaciones que conocemos, por indicios o

irregularidades, las ponemos a disposición de las personas competentes. La prudencia y la cautela no son incompatibles con la máxima contundencia cuando se conocen hechos que pueden haber sido posibles delitos. Es nuestra obligación hacerlo y vamos a seguir haciéndolo”, explicó el presidente del CSD, José Ramón Lete, tras conocer la detención de Ángel María Villar.

Los registros en el domicilio del presidente de la RFEF comenzaron a las 8.30 hora local (06.30 gmt), con la llegada de un equipo de la UCO a su domicilio. Los mismos se extendieron durante seis horas. Después, un coche patrulla trasladó a Ángel María Villar hasta la sede federativa en Las Rozas (Madrid), donde continuarán los registros.

Éstos se reprodujeron en las sedes de las federaciones territoriales de Valencia, Tenerife, Las Palmas y Ceuta.

La UEFA dijo estar al corriente de la detención del presidente de la Real Federación Española (RFEF), Ángel María Villar, pero los representantes del máximo organismo futbolístico europeo no quisieron hacer más comentarios al respecto.

En respuesta a una solicitud de Efe para pronunciarse sobre el asunto, el departamento de comunicación de la UEFA se limitó a decir que “están al corriente de los informes sobre el señor Villar Llona”. Aunque especificaron que “no harían más comentarios al respecto”. Villar fue durante años vicepresidente de la UEFA.

La FIFA, por su parte, está a la espera de disponer de más datos para pronunciarse sobre su detención ya que “parece tratarse de un asunto interno’. Fuentes de FIFA confirmaron a Efe tener conocimiento de los registros que la Guardia Civil lleva a cabo en la sede de la RFEF desde primera hora de la mañana y de la detención de su presidente.

“Dado que parece estar relacionada con asuntos internos de la Federación Española esperamos tener mas información al respecto”, declaró a Efe un portavoz de la FIFA, de la que Villar es presidente sénior. EFE

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Denuncia oficial de corrupción contra Michel Temer agrava una crisis política histórica en Brasil

Brasilia, Brasil (EFE).- El presidente de Brasil, Michel Temer, fue denunciado este lunes por presunta corrupción pasiva y se convirtió en el primer mandatario en la historia del país en ser acusado por la Fiscalía, en pleno ejercicio del poder, por un delito penal, en medio de una crisis política e institucional que no tiene límites.

Los delitos practicados por el presidente Michel Temer “poseen un alto grado de reprobación, causan conmoción social, descrédito, además de ser capaces de producir intranquilidad social y descreimiento de la población, víctima inmediata de la práctica delictiva”, recogió la denuncia, de 64 páginas, firmada por el fiscal general, Rodrigo Janot.

El texto fue presentado a última hora de este lunes al juez Luiz Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá si lo remite a la Cámara de Diputados para que se pronuncie.

Para ser avalada, la denuncia tendrá que ser aprobada por al menos dos tercios del pleno de la Cámara de Diputados, donde Temer conserva, por el momento, una amplia mayoría.

La Presidencia de Brasil dijo tras conocer la denuncia que “no comentará” nada al respecto por el momento, aunque horas antes de que se anunciara la decisión de la Fiscalía, Temer aprovechó un acto público para afirmar que “nada nos destruirá, ni a mi ni a nuestros ministros”.

En caso de que los diputados autoricen la denuncia, la Corte Suprema analizaría el tema en su pleno y, de secundar la decisión de la Cámara Baja, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días.

El delito de corrupción pasiva está castigado en Brasil con pena de prisión de entre 2 a 12 años más una multa económica, siempre en caso de condena.

En la denuncia, Janot afirma que, “entre los meses de marzo y abril” de este año, “con voluntad libre y consciente”, Temer “recibió para si, por medio de Rodrigo Rocha Loures”, ya preso por presunta corrupción y también denunciado hoy, “la ventaja indebida de 500.000 reales” (unos 150.000 dólares).

Ese montante habría sido “ofertado” por Joesley Batista, uno de los dueños de la multinacional cárnica JBS, quien, junto con otros ejecutivos, reveló a la Justicia que el gobernante brasileño recibe sobornos desde 2010 y aportó una grabación en la que el mandatario escucha en silencio o consiente posibles delitos.

Janot señala que “además del efectivo recibimiento del montante espurio mencionado”, Temer y Rocha Loures, “todavía aceptaron la promesa de ventaja indebida por un montante de 38 millones de reales” (unos 11,5 millones de dólares).

El fiscal llega a decir que los “actos perpetrados” por Temer y Rocha Loures traspasan “los límites de lo tolerable, causando frustración a la comunidad” y comprometen “la imagen” de la República, del Parlamento y de la Presidencia.

Además, Janot pide una multa de 10 millones de reales (unos 3 millones de dólares) por “daños morales” y le acusa de “haber actuado con violación de sus deberes para con el Estado y la sociedad”.

La Presidencia de Brasil dijo tras conocer la denuncia que “no comentará” nada al respecto por el momento, aunque horas antes de que se anunciara la decisión de la Fiscalía, Temer aprovechó un acto público para afirmar que “nada nos destruirá, ni a mi ni a nuestros ministros”.

La denuncia integra una amplia investigación autorizada en el Supremo contra el presidente por supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.

Los dos últimos no están incluidos en la denuncia de hoy, pero en un informe entregado este lunes, la Policía Federal concluyó que Temer también intentó “obstaculizar investigaciones” y “dejó de comunicar a las autoridades” sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que podría generar otras denuncias.

Temer asumió el poder de forma interina en mayo del pasado año, tras la destitución de Dilma Rousseff, a quien sustituyó definitivamente el 31 de agosto de 2016.

Si el proceso avanza y termina con la condena de Temer, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, tiene un plazo de 30 días para convocar a las dos cámaras legislativas y elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que concluye el 1 de enero de 2019.

Desde el escándalo, destapado el 17 de mayo, Temer ha perdido el apoyo de varios partidos minoritarios en la Cámara Baja y tanto la oposición como algunos legisladores de la base oficial han exigido su inmediata renuncia.

La crisis política e institucional ha retrasado el trámite en el Congreso de importantes reformas económicas esperadas por los sectores empresariales, como la laboral y la del sistema de pensiones y jubilaciones. EFE

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Joao Santana y su esposa, absueltos por corrupción y condenados por lavado

BRASIL. Los publicistas João Santana y Mônica Moura fueron absueltos este lunes por el juez Sergio Moro de los crímenes de corrupción, pero condenados por 19 actos de lavado de dinero.

Según publica el periódico brasileño Folha de Sao Paulo, la condena es de cinco años de reclusión, pero cumplirán cuatro años y seis meses en razón de su colaboración con la justicia.

El matrimonio fue condenado a un régimen cerrado, inicialmente, por 160 días, descontando seis meses que ya cumplió en 2016. Después, serán cuatro años de prisión domiciliaria, con uso de un dispositivo electrónico.

El periódico O Globo indica que el juez los absolvió del crimen de corrupción por segunda vez, ya que los valores recibidos fueron en razón de los servicios de publicidad prestados. En cuanto a la condena del crimen de lavado, las penas serán sustituidas por las previstas en el acuerdo de delación, una vez que Moro reconoció la contribución de las informaciones prestadas en la colaboración, según dijo al periódico Juliano Campelo Prestes, abogado de la pareja.

En febrero pasado, Santana y Mónica habían sido condenados por Moro a ocho años y cuatro meses de prisión por lavado de dinero por su vinculación al esquema de corrupción en Petrobras.

Santana y su esposa-socia, Mónica Moura, fueron detenidos en febrero del pasado año al volver de República Dominicana, donde asesoraban la campaña de reelección del presidente Danilo Medina, a su Brasil natal, donde investigadores procuraban establecer su responsabilidad en actos de corrupción alegando que recibieron dinero proveniente de sobornos en la petrolera estatal Petrobras.

Se recuerda que este año, Santana y Moura, a cambio de una condena flexible y la devolución de US$21.6 millones, firmaron un acuerdo de delación premiada con los fiscales de la operación Lava Jato, ante quienes revelaron los pagos ilegales por campañas en Brasil, Venezuela, Angola, Panamá y El Salvador.

Exministro de Lula

Antonio Palocci, un influyente ministro en los gobiernos de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, fue condenado hoy a 12 años y dos meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

La sentencia fue dictada por el juez Moro, responsable en primera instancia de los procesos de la gigantesca trama corrupta en la petrolera estatal brasileña Petrobras, y es la primera contra el poderoso exministro, de 56 años e importante dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

Palocci fue detenido a finales de septiembre del año pasado acusado de haber cobrado sobornos por parte del grupo Odebrecht entre 2006 y 2013.

Sonados nombres en la RD

Los nombres Joao Santana y Mónica Moura son bien conocidos en el país y comenzaron a sonar más durante la campaña electoral pasada a raíz de su salida del país y arresto en Brasil. Se recuerda que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidió en febrero pasado al presidente-candidato, Danilo Medina, que esclarezca ante el país sus vínculos con su publicista. “Estamos ante un hecho en el que la figura presidencial se vería asociada a alguien acusado en su país de graves actos de corrupción, de acuerdo a las investigaciones que lleva a cabo la justicia brasileña”, dijo el PRM aquella vez.
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Embajada EE.UU. pondera lucha contra la corrupción

SANTIAGO. El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, Patrick Dunn, expresó la satisfacción del gobierno de su país ante la lucha que se lleva a cabo en la región del Caribe contra la corrupción y la impunidad administrativa. “Estamos muy complacidos de que por toda la región hay gente que está luchando contra la corrupción, la impunidad y la transparencia”, ponderó Dunn. La respuesta del diplomático fueron a preguntas de periodistas que lo interpelaron a propósito de las medidas de coerción que impuso el juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco contra 13 acusados de recibir sobornos de la constructora Odebrecht.

El juez Ortega Polanco dictó prisión preventiva de seis meses contra el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Juan Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista y el exdiputado Ruddy González; mientras que dispuso un año para el empresario Ángel Rondón Rijo y nueve meses al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y al abogado Conrado Pittaluga.

Los legisladores Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria se les dictó presentación periódica, fianza de RD$5 millones e impedimento de salida.

Sobre los rumores que circulan del retiro de visas de Estados Unidos a funcionarios y legisladores dominicanos, Dunn dijo que no está autorizado para hablar de ese tema.

“Siempre hay chismes de ese tipo, pero no puedo confirmar ni denegar eso”, declaró.

Patrick Dunn se expresó en esos términos tras participar en el acto inaugural del Sistema Nacional de Atención de Emergencia 9-1-1 para esta ciudad y Puerto Plata.

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Consorcio de carne implicado en caso de corrupción en Brasil pagará multa por US$3,000 millones

SAO PAULO. La gigantesca empacadora brasileña de carne JBS aceptó pagar una multa de más de 3,000 millones de dólares por su papel en un esquema de corrupción con fondos de pensiones, se informó ayer.

La Oficina del Procurador Federal dijo que el acuerdo fue alcanzado el martes por la noche y que la multa será pagada a lo largo de 25 años.

Joesley Batista, directivo de JBS, está en el centro de una crisis política que involucra al presidente Michel temer. En una grabación secreta hecha por Batista en marzo, Temer parece respaldar un soborno para silenciar al legislador Eduardo Cunha, quien está encarcelado.

La grabación y la revelación de sobornos a más de 1,800 políticos son parte del acuerdo con la fiscalía firmado por Batista y su hermano Wesley, también un alto ejecutivo de JBS.

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Conozca las acusaciones que pesan en contra de los implicados en sobornos de Odebrecht

SANTO DOMINGO. A los políticos y empresarios dominicanos acusados de supuestamente estar involucrados en el escándalo de Odebrecht se les atribuye haber incurrido “en todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores”, “prevaricación”, “enriquecimiento ilícito y lavado de activos”.

Así lo revela la Procuraduría General de la República que, aunque dijo el pasado lunes que “están todos los que son y son todos los que están”, afirma este miércoles que continúa con la investigación iniciada a finales de diciembre pasado, con la finalidad de determinar si otras personas o empresas están involucradas.

Hoy, a las 5:00 de la tarde, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco continuará conociendo la solicitud de 18 meses de prisión, como medida de coerción para los acusados, solicitada por la Procuraduría General de la República.

El grupo de imputados está integrado por el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el expresidente del Senado Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; los exvicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y César Sánchez; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) 2000-2004, Roberto Rodríguez Hérnández; el empresario Ángel Rondón, el ingeniero mecánico electricista Máximo D´Oleo, el abogado Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos, expresidente de la Comisión de Energía del PRD. Este último se encuentra en Panamá, y su orden de arresto fue notificada a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

También están acusados los senadores del Partido de la Liberación Dominicana por Santiago y San Cristóbal, Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, a quienes el Congreso Nacional tiene pendiente conocerles el desafuero.

En una comunicación de prensa, la Procuraduría General de la República dijo que durante la audiencia de sobre la medida de coerción solicitada, ayer lunes, el Ministerio Público estuvo representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, acompañada de los fiscales Milciades Guzmán, Wilson Camacho, Joel López, Narciso Escaño, Carmen Díaz Amézquita, Francisco Polanco y Wagner Cubilette.

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Detenidos un asesor de Temer y dos exgobernadores de Brasilia por corrupción

BRASILIA. La Policía Federal detuvo hoy a un asesor del presidente de Brasil, Michel Temer, y dos exgobernadores de Brasilia por supuesto fraude y desvío de dinero en las reformas del estadio de fútbol Mané Garrincha para la Copa del Mundo de 2014.

Los exgobernadores de Brasilia José Roberto Arruda y Agnelo Queiroz, así como el actual asesor presidencial Tadeu Filippelli, que fue vicegobernador del distrito federal, formarían parte de una trama que sobrefacturó las obras del estadio, según sostiene la Policía brasileña.

Filippelli fue vicegobernador durante el mandato de Queiroz (2011-2015) y se convirtió en asesor especial del gabinete personal de Temer en septiembre de 2016, días después de que asumiera el cargo de presidente tras la destitución de Dilma Rousseff por supuestas irregularidades fiscales.

Las obras estaban presupuestadas inicialmente en cerca de 600 millones de reales (unos 180 millones de dólares), pero finalmente tuvieron un coste de más de 1.500 millones de reales (unos 454 millones de dólares), de acuerdo con las investigaciones.

“La hipótesis investigada por la Policía Federal es que agentes públicos, con la intermediación de operadores, hayan simulado procedimientos previstos en el pliego de licitación”, agregó la información.

La renovación del Mané Garrincha fue financiada por Terracap, una compañía pública de Brasilia, que el 49 % de la participación total le pertenece al Gobierno Federal y se encuentra prácticamente en “estado inminente de insolvencia”, según la Policía.

Terracap financió las obras del estadio, que fue el más caro de toda la cita mundialista, sin que ese tipo de operación financiera estuviera dentro de sus actividades principales y sin realizar antes un estudio de viabilidad económica.

Además de los tres detenidos mencionados, cerca de 80 agentes cumplen otras siete órdenes de prisión temporal, además de 15 de allanamiento y registro y otras tres órdenes de declaración de “conducción coercitiva”, es decir, llevan a la persona obligatoriamente a declarar.

La operación se basó en las informaciones que ofrecieron, en un acuerdo de colaboración judicial, directivos de la constructora Andrade Gutierrez, implicada en la gigantesca trama corrupta destapada en el seno de la estatal Petrobras e investigada desde hace más de tres años por las autoridades.

El caso del Mané Garrincha no es el único bajo sospecha porque, según admitieron ante la Justicia exdirectivos del grupo Odebrecht, otros cinco de los doce estadios de fútbol que fueron construidos o reformados en Brasil para el Mundial de 2014 tuvieron sobrecostes intencionados provocados por las propias constructoras para desviar dinero.

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Corte Suprema de Brasil suspende mandato del senador más votado por corrupción

BRASILIA. La Corte Suprema de Brasil ordenó la suspensión del mandato del senador Aécio Neves, el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales de 2014, salpicado por varias denuncias de corrupción y quien es blanco este jueves de una ostentosa operación policial, informaron fuentes oficiales.

La decisión fue dictada por el magistrado Edson Fachin, instructor en el Supremo Tribunal Federal (STF) de la investigación por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que también ordenó el allanamiento de varias propiedades del senador.

Voceros del tribunal confirmaron que Fachin determinó la suspensión del mandato del senador pero que rechazó la petición de la Fiscalía para ordenar su detención ya que consideró que tal decisión corresponde al pleno de la Corte, al que remitió la solicitud.

Neves, un influyente aliado del Gobierno del presidente Michel Temer, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y exgobernador del estado de Minas Gerais, es investigado por la Corte Suprema en seis diferentes casos vinculados al escándalo de Petrobras.

La Policía Federal registró hoy sus propiedades en Brasilia, Belo Horizonte y Río de Janeiro, en desarrollo de una nueva operación vinculada a las investigaciones sobre los desvíos en Petrobras.

El tribunal, que asumió diferentes peticiones de la Fiscalía, también ordenó la suspensión del mandato del diputado Rodrigo Rocha Loures; la detención de la hermana y asesora de Neves, Andrea Neves; y el arresto del fiscal electoral Ángelo Goulart Villela.

Asimismo, determinó que fueran registradas propiedades vinculadas al exdiputado y expresidente de la Cámara Baja Eduardo Cunha, quien está preso desde hace varios meses por sus implicaciones en los desvíos en Petrobras.

La Policía también registró los gabinetes en el Congreso de Neves, Loures y del senador Zezé Perrela, un importante aliado del excandidato presidencial.

Todos los blancos de la operación de este jueves han sido salpicados por el escándalo que desde el miércoles afecta al presidente de Brasil por la supuesta compra del silencio de Cunha, un poderoso líder político y correligionario de Temer.

Neves aparece citado en la delación de Joesley Batista, uno de los propietarios de la gigante cárnica JBS, quien aseguró que tiene una grabación en la que Temer avala la compra del silencio de Cunha, condenado a 15 años por su implicación en la trama de corrupción de Petrobras y quien supuestamente guarda secretos que pueden costarle el mandato a decenas de políticos.

Según la versión de Batista, filtrada anoche por Globo, Neves fue grabado mientras pedía dos millones de reales (unos 645.000 dólares) con el argumento de que necesitaba el dinero para pagar a los abogados que lo defienden en los procesos por corrupción.

Según la misma delación, el dinero que JBS entregó para Neves terminó en una cuenta bancaria de una empresa vinculada a Perrela.

Loures también fue denunciado por Batista, quien dijo haberle entregado 500.000 reales (unos 161.290 dólares), a petición de Temer, para que favoreciese los intereses de la JBS en el Gobierno.

Temer reconoció anoche que mantuvo una reunión en marzo pasado con Batista pero negó que ese encuentro sirviera para comprar el silencio de Cunha.

La noticia publicada la noche del miércoles por el diario O Globo es una filtración de un supuesto acuerdo de colaboración con la Justicia por parte de Joesley Batista y su hermano Wesley, dueños de JBS, una de las mayores exportadores mundiales de carne y una de las principales “donantes” de fondos en las campañas electorales en Brasil.

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A cinco meses de investigación por Odebrecht, la Procuraduría presenta pocos avances

SANTO DOMINGO. El pasado marzo, las investigaciones del caso de corrupción político empresarial conocido como Lava Jato cumplieron tres años de iniciarse en Brasil.

Desde entonces, las ramificaciones de la trama han estado tocando suelo dominicano, debido a la presencia en el país de la empresa Odebrecht, uno de los blancos de los investigadores por su responsabilidad en el pago de sobornos a funcionarios y políticos.

La vinculación más directa de la República Dominicana en el caso se dio en diciembre del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un documento donde se detallaba que Odebrecht pagó unos US$92 millones en sobornos entre 2001 y 2014 para conseguir sus contratos de obras con el Gobierno.

Sin embargo, los casi cinco meses pasados no han bastado para que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que encabeza las investigaciones, haya podido establecer responsabilidades y procesar a algún culpable. El pasado 19 de abril informó que la multinacional se comprometió a entregar a la Procuraduría, a más tardar el 19 de mayo, la lista de quiénes recibieron los pagos.

Lo que se ha hecho

En la República Dominicana se registró el tercer monto más alto de los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en 12 países, según la justicia estadounidense.

El 10 de enero pasado, el procurador interrogó al gerente de Operaciones de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke (primero en ser llamado) y, al término del encuentro, anunció que el ejecutivo señaló al empresario dominicano y reconocido lobista Ángel Rondón como la persona que recibió los US$92 millones.

Rondón, interrogado al día siguiente, dijo que recibió un monto similar al señalado por sus servicios prestados a la constructora brasileña. Las autoridades se han limitado a interrogarlo en, por lo menos, dos ocasiones.

Además de firmar un acuerdo con Odebrecht y de interrogar a más de una treintena de personas, incluidos ministros y directores activos y pasados de las instituciones gubernamentales que firmaron contratos con la empresa, así como a legisladores que intervinieron en la aprobación de esos contratos en el Congreso, el procurador viajó el pasado 15 de febrero a Brasil, donde firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades de ese y demás países involucrados en la trama de los sobornos.

Además,se ha comprometido públicamente a procesar a los responsables, pero dice que está a la espera de informaciones que deben suministrarle desde Brasil, que están protegidas por un acuerdo de confidencialidad en ese país que terminaría en junio.

Las acciones del Procurador, sin embargo, no logran calmar las ansias de un sector de la población que demanda en las calles el fin de la impunidad y que entiende que no se hace lo suficiente por castigar a los que recibieron sobornos.

Así lo han expresado en sus manifestaciones los integrantes del movimiento Marcha Verde y un grupo de estudiantes que la semana pasada ocupó la sede de la Procuraduría para exigir que se entreguen los nombres de los sobornados.

La abogada Laura Acosta considera que el tiempo que lleva el caso puede ser normal en una investigación, si se han hecho las diligencias necesarias, lo cual, aún se desconoce. Pero entiende que con las personas identificadas en el caso se debieron tomar acciones, tales como congelación de cuentas o medidas de coerción para evitar que puedan sustraerse del proceso.

“Tal vez no han solicitado medidas por una cuestión de plazos, pero eso es un arma de doble filo, porque podrían distraerse los bienes o irse del país”, advierte.

El caso Odebrecht es una parte de las investigaciones iniciadas en Brasil el 17 de marzo del 2014 referentes al pago de propinas (sobornos) en la petrolera estatal Petrobras.

Lo que comenzó como un caso simple de lavado de dinero en el ámbito local y que involucraba a una persona, se transformó en una compleja operación que se conoce hoy como Lava Jato, que ha llevado tras las rejas a decenas de personas, provocó la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y tiene bajo escrutinio al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los procesados se destaca el expresidente del Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de cárcel.

El caso ha seguido, además, los tentáculos de la empresa en otros países latinoamericanos, en los que más de una figura política o empresarial ha sido involucrada.

En Perú, donde Odebrecht habría pagado un soborno de US$29 millones, se ha señalado a unas once personas, entre ellas, al expresidente Alejandro Toledo, reo de la justicia de su país por el caso. También los expresidentes Ollanta Humala y Alan García. Unas cinco personas guardan prisión.

Panamá. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Especializada Anticorrupción que tiene procesos abiertos contra unas 17 personas, entre ellas, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli: Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.

Los sobornos que pagó Odebrecht en Argentina se calculan en US$35 millones y habrían incluido al presidente de ese país, Mauricio Macri. La Fiscalía procesa al jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas, también señalado por delatores de haber recibido sobornos.

Venezuela. En las delaciones de la esposa del publicista Joao Santana, Mónica Moura, publicadas la semana pasada, salió a relucir que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, participó en las negociaciones para el financiamiento de la campaña de Hugo Chávez de parte de las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez. Maduro recibía a Moura en su propia oficina de la Cancillería, le entregaba sobres con dinero y le proveía escolta para darle seguridad en el trayecto de la cancillería hasta la productora, según lo declaró la propia empresaria a un tribunal brasileño.

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BRASIL CORRUPCIÓN: Cerebro de la trama Petrobras pide quedarse en España por miedo a represalias

GRA029. MADRID, 11/05/2017.- La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional estudia hoy la extradición a Brasil del presunto cerebro financiero de la trama de corrupción de la petrolera Petrobras, Rodrigo Durán Tacla (2i), detenido en Madrid en noviembre por el desvío de 14 millones de euros a políticos. Durán, que cuenta con la doble nacionalidad española y brasileña, fue detenido en un lujoso hotel de Madrid por su supuesta implicación en la mayor trama de corrupción en la historia de Brasil y por la que ya han sido condenados directivos de la petrolera y de las principales constructoras del país, además de varios políticos. EFE/Zipi ***POOL***

Madrid, España, 11 may (EFE).- El presunto cerebro financiero de la trama de corrupción de la petrolera Petrobras, Rodrigo Durán Tacla, pidió hoy en la Audiencia Nacional española no ser extraditado a Brasil porque está amenazado allí de muerte y aseguró que viajó a España no para huir de la justicia sino porque tenía “miedo”


En la vista de extradición celebrada hoy en el tribunal español, Durán, que fue detenido en Madrid en noviembre, defendió además que él tiene la nacionalidad española y subrayó que no puede regresar a Brasil “por cuestiones de seguridad”.

“He puesto una denuncia porque he recibido amenazas por redes sociales, por mensajes, a mi madre, a mi familia, y por teléfono casi todas las semanas. Es por eso que estoy en España y porque soy español”, afirmó Durán, detenido por su supuesta implicación en la mayor trama de corrupción en la historia deBrasil.

La Fiscalía brasileña asegura que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva “fue uno de los principales beneficiarios de los delitos”

Por el caso Petrobras ya han sido condenados directivos de la petrolera estatal y de las principales constructoras del país, además de varios políticos.

Durán explicó que viajó a España desde Estados Unidos, donde residía, para atender un requerimiento de la Agencia Tributaria, que había abierto una inspección sobre sus empresas españolas, y porque temía por su seguridad.

Brasil le reclama por delitos de cohecho, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal por dirigir la trama que desvió 14 millones de euros y pagó comisiones a cambio de adjudicación de obra pública tanto en Brasil como en el extranjero.

Durán se fugó en abril de 2016 de Brasil con destino Estados Unidos y llegó a España procedente de Miami, pero hoy aseguró que vivía en el país norteamericano por las amenazas que sufre por este caso, “que es mundial”, y que cuando viajó a Madrid no tenía conocimiento de la orden de arresto internacional contra él.

Su abogado afirmó que si se le extradita a Brasil seguramente allí “pueda ser asesinado” y que se ha trasladado a España “huyendo” y arrastrando tras de sí a “toda su familia” (sus hijos están escolarizados en España desde el pasado enero).

La fiscal española propugnó, en cambio, que se le entregue a Brasil y rechazó sus alegaciones de que la jurisdicción de España tenga que encargarse del caso porque Durán se valió de dos sociedades españolas para blanquear.

El delito de blanqueo, argumentó la fiscal, no se limita a una circunscripción concreta, sino que es “globalizado” y se produce en varios países.

Así, en España solo se produjo “una parte puntual” que además no se investiga en ningún juzgado, y aún de ser así la causa acabaría en Brasil porque es donde está el proceso más avanzado, se han recabado más pruebas y están las personas enjuiciadas.

En cuanto a la nacionalidad española de Durán, la fiscal negó ese argumento porque los hechos que se investigan son en Brasil.

La investigación a Petrobras es la de mayor trascendencia en Brasil sobre blanqueo de dinero y desvío de fondos públicos de la empresa nacional petrolera a partidos políticos y miembros del Ejecutivo.

La Fiscalía brasileña asegura que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva “fue uno de los principales beneficiarios de los delitos”.

Asimismo, apunta que hay “pruebas” de que esas actividades ilícitas “lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja” del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y la actual mandataria, Dilma Rousseff, que fue destituida el pasado año por irregularidades en los presupuestos. EFE

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Advierten movilizaciones podrían tornarse rebeldes “y dirigir hacia los corruptos la peor catástrofe”

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, Duarte. Miles de personas provenientes de distintos puntos del país marcharon este domingo por algunas calles de esta ciudad en demanda de que se castigue la corrupción y se le ponga fin a la impunidad administrativa.

La manifestación cívica partió de la esquina que forman las avenidas José María Imbert y Frank Grullón, desde donde sus participantes caminaron varios kilómetros hasta llegar a la intersección que forman las calles Gaspar Hernández y Castillo, donde culminó con la lectura del manifiesto de San Francisco de Macorís.

Al leer el escrito, el sacerdote católico Ramón Alejo (El padre Moncho) reclamó acciones concretas de las autoridades para llevar a los funcionarios corruptos a la justicia y que se les confisquen sus bienes para ser invertidos a favor de los sectores más vulnerables de la nación.

El padre Moncho advirtió al gobierno que, de mantener el actual régimen de impunidad, las movilizaciones podrían convertirse en “rebeldía y dirigir hacia los corruptos y sus aliados la peor catástrofe jamás pensada”.

“Que lo escuchen todos los políticos corruptos, la Marcha Verde es un movimiento pacífico. Decenas de miles de dominicanos y dominicanas, fundamentalmente jóvenes, enarbolando el paradigma anticorrupción e impunidad nos manifestamos y reclamamos con firmeza indomable e indoblegable un régimen político de consecuencias para los delincuentes”, declaró el religioso.

Asimismo, el Movimiento Verde rechazó el acuerdo homologado por un juez entre el Estado dominicano y Odebrecht.

Según expresó el colectivo, a través del escrito, “ese convenio favorece a Odebrecht y a la agenda política del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.

Participantes

En la marcha participaron dirigentes sindicales, profesionales, religioso y políticos, entre los que se destacan Jesús Vásquez, Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal, Fidelio Despradel, Narciso Isa Conde, Siquió NG de la Rosa, Rafael –Fafa– Taveras y otros.

De igual forma participaron los líderes de los grupos populares, entre estos los del Frente Amplio y Lucha Popular (FALPO).

Consignas

Mientras marchaban, los participantes vociferaban consignas como el “Pueblo unido jamás será vencido”, “Los corruptos a la cárcel”, entre otras.

Representantes de algunas delegaciones exigían, a través de pancartas, obras sociales para sus demarcaciones.

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Movimiento Verde coordina organización de actividades contra la corrupción

SANTO DOMINGO. Cientos de representantes de organizaciones sociales y ciudadanos independientes de todo el país celebraron ayer el primer encuentro nacional de la Marcha Verde, con el objetivo de coordinar y fortalecer las próximas acciones del movimiento por el fin de la impunidad.

En el Primer Encuentro Verde, los y las integrantes del movimiento ratificaron el carácter cívico no partidario de sus convocatorias y el objetivo de mantener la movilización social “hasta que en el caso Odebrecht el pueblo dominicano recupere el dinero robado a través de los sobornos y sobrevaluaciones, se encarcele a los funcionarios y empresarios corruptos y se rescindan los contratos vigentes con la multinacional mafiosa”.

La jornada de más de cuatro horas se desarrolló en las instalaciones del auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La representación nacional del Primer Encuentro Verde estuvo conformada por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que han participado de las actividades del movimiento desde enero pasado a la fecha.