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Doce dominicanos acusados en Boston por robo de identidad y fraude a servicios sociales

NUEVA YORK._ Doce dominicanos, entre ellos varias mujeres, 10 de los cuales están ilegalmente en Estados Unidos fueron acusados ayer jueves en la corte federal de Boston por robo de identidad y fraude a los servicios sociales del Gobierno, usando papeles de ciudadanos puertorriqueños que habían comprado a traficantes de documentos federales.

El fiscal federal Andrew E. Lelling dijo que los acusados ​​enfrentan cargos ​​por robar las identidades de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico. Diez de los 12 estaban ilegalmente en los Estados Unidos, y seis tienen antecedentes penales a nombre de las víctimas cuyas identidades robaron.

Los acusados son David Alexander Arias Arias, que actualmente cumple una condena de 41 meses en una prisión federal en Pennsylvania, José Miguel Báez, quien recibió más de $8,400 en beneficios de desempleo en nombre de su víctima.

Rafael Emilio Cruz Ciprián, que fue arrestado en Lowell el 4 de agosto de 2018, por varios cargos, entre ellos, dar un nombre e información falsos a un oficial y la distribución de una sustancia controlada de clase A.

Durante el arresto, Cruz Ciprián proporcionó a las autoridades policiales la identidad de la víctima cuya identidad fue robada, Alejandro Yoel Díaz Díaz, Díaz, arrestado dos veces por tráfico de drogas y en ambas ocasiones proporcionó la identidad de su víctima a la policía como propia.

Lilian Faña Martínez, quien durante varios arrestos ha presentado la identidad robada de la víctima a la policía como propia.

Mirtha Magdalenny Lara Lara, con residencia legal permanente, Elluz Yelitza Peñaló Aguasvivas, también con nacionalidad venezolana, Ismael Robles Tejeda, Francisco Antonio Sánchez Bernabé, arrestado y o acusado tres veces en Massachusetts, en mayo de 2015, por posesión y distribución de heroína, en abril de 2017 por posesión para distribuir una droga clase A y en agosto de 2017, por no haberse detenido ante un oficial de policía. Durante cada uno de sus arrestos, Sánchez Bernabé proporcionó la identidad de la víctima a la policía.

Damarys Sánchez Sánchez, fue acusada únicamente por el mal uso de un número de Seguro Social.

Santo Pascual Soto Díaz, Freddy Tejada Díaz, con los alias Freddy Tejada Zapata, Freddy Tejada Díaz, Fredy Zapata y Fredy Antonio Zapata Soto, se le ordenó la deportación en 1996 por un juez en Nueva York, y no compareció a la corte en la fecha en que el magistrado autorizó su repatriación y nunca se fue. En cambio, asumió una nueva identidad y finalmente fue arrestado por robar en una tienda en New Hampshire bajo el nombre de su víctima.

«Este caso es parte de nuestro esfuerzo continuo por atacar el crimen federal en el área de Lawrence», dijo el fiscal Lelling en un comunicado, «y continuaremos presionando durante el tiempo que sea necesario”.

Los 12 acusados y acusadas, ​​supuestamente robaron y usaron las identidades de los ciudadanos estadounidenses para vivir ilegalmente en los Estados Unidos, recibir beneficios del Gobierno en nombre de sus víctimas e incluso cometer delitos en nombre de los afectados.

El fiscal dijo que muchas de las personas utilizaron las identidades para obtener beneficios públicos que de otra manera no serían elegibles para recibir, incluidos los documentos de identidad del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts, los números de Seguro Social y Medicaid, así como transacciones financieras sospechosas. .

La investigación fue realizada por el Grupo de trabajo de documentos de investigación de seguridad nacional y fraude de beneficios, un grupo de investigación de campo especializado compuesto por personal de varias agencias locales, estatales y federales.

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Juez emite orden arresto contra los implicados en fraude fiscal millonario

SANTO DOMINGO.-Un juez del Distrito Nacional emitió una orden de arresto contra el principal líder del fraude fiscal de más de 9,000 millones de pesos, incluido el monto de las penalidades e intereses, cometido a través del Grupo Tremols.

El Ministerio Público sometió a otras 11 personas involucradas en el delito de evasión fiscal cometido por medio a varias sociedades dedicadas a la venta y producción de bebidas alcohólicas y otras actividades.

Los imputados son Hervys Rafael y Daniel de Jesús Tremols Payero, a quienes la fiscalía les solicita prisión preventiva como medida de coerción ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien reenvió la audiencia para este miércoles a fin de que los abogados conozcan el expediente y preparen sus presupuestos.

Los fiscales aun no han ejecutado los arrestos contra el presidente de la empresa, Ramón Rafael Tremols Pallero, quien se presume que está fuera del país. Asimismo, falta apresar a Eddy Samuel Tremols, Leonardo Antonio Tremols Pallero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo y Carmen Adela Tremols Cruz, Maristselly Cruz López, Nestor López Alcantara, Wáskar González Pallero y Dorys López Urbáez.

Evasión fiscal

La Dirección General de Impuestos Internos acusó recientemente al Grupo Tremols Pallero de defraudar al Estado por la escandalosa suma de de RD$4,127.5 millones, más las penalidades.

Empresarios e industriales valoraron como positivas y ejemplarizantes las medidas tomadas por la DGII para enfrentar estos casos.

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) y la de Industrias de la República Dominicana (AIRD) coincidieron que incumplir con las responsabilidades tributarias estimula la competencia desleal y la quiebra de empresas que cumplen con sus deberes y ofrecen los mismos servicios que los evasores.

Expresaron su apoyo a la DGII y consideran necesario descargar todo el peso de la ley a los responsables.

Modo de operación

— La trama
Este consorcio realizaba un esquema fraudulento a través de sociedades fantasmas, para engrosar sus gastos mediante compras ficticias y así burlar el pago de la Renta y el ITBIS.

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Encarcelan a dos empresarios por fraude contra la DGII

Santo Domingo.-La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, presidida por el magistrado José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo como medida de coerción contra dos empresarios que en asociación con asesores fiscales montaron un millonario esquema fraudulento contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Se trata de los imputados Jesús Alberto Távarez y Wisler Ramón Aracena Lantigua, quienes en sus calidades de representantes y administradores de las empresas Casa Club Neptunos y Grupo Ventura Lantigua reportaban a la agencia recaudadora compras y ventas no fehacientes para disminuir el pago de los impuestos correspondiente a sus obligaciones tributarias.

El mecanismo delictivo también consistía en reportar transacciones con compañías inoperantes y en otros casos con empresas reales no compatibles con su actividad comercial, con el fin de deducirse mediante estas compras y ventas el pago de los impuestos correspondientes; incurriendo en violación a los artículos 236, 237, 238, y 239 del Código Tributario dominicano.

Las actuaciones de Tavárez y Aracena además violan los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 3, de la Ley 72-02, artículo. 3 de Ley 155-17 y artículo 18 que tipifican la asociación de malhechores, falsedad de documentos, uso de documentos falsos, defraudación tributaria, estafa, lavado de activos y delito de alta tecnología.

El Ministerio Público, conjuntamente con la DGII, durante varios meses desarrollaron arduas labores de investigación por denuncias interpuestas por contribuyentes afectados con sumas millonarias por los ilícitos en lo que incurrían los imputados.

Sobre estos hechos, el mismo tribunal el pasado 28 de febrero, impuso contra otros dos imputados, la medida de coerción de prisión preventiva al asesor fiscal Franklin Rosario Vicente y garantía económica, impedimiemtonde salida, presentación periódica y brazalete electrónico limitado a Santo Domingo y Distrito Nacional, contra la contable Marlenys Sánchez Pérez.

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Primera senadora transexual de Uruguay obligada a renunciar por fraude

MONTEVIDEO. La primera legisladora transexual de la historia de Uruguay cayó en desgracia y vio truncada su fugaz carrera política al verse obligada a renunciar a su partido este miércoles, tras quedar seriamente comprometida ante la justicia por un caso de fraude.

Michelle Suárez, de 33 años, fue considerada por un grupo de peritos responsable de falsificar firmas en documentos de un caso en el que estaba involucrada como abogada, lo que la dejó comprometida judicialmente y este miércoles fue obligada a renunciar al Partido Comunista uruguayo (PCU), tras entregar su banca legislativa el martes.

“El fallo es contundente. Desde el punto vista del Partido Comunista no hay dos lecturas (…). En función del fallo Michelle Suárez está presentando renuncia”, aseguró Juan Castillo, presidente del PCU y quien pasó a ocupar su banca en el Senado.

Castillo se expresó “muy dolido” y pidió “disculpas” a los votantes en nombre del PCU.

Suárez había marcado historia al ingresar en el Parlamento uruguayo asumiendo en octubre como senadora de la coalición gobernante Frente Amplio (FA) ascendiendo como suplente por la salida del senador comunista Marcos Carámbula.

Pero antes había también registrado una nota inédita porque en 2010 se convirtió en la primera persona transexual del país en obtener un título universitario.

Sin embargo, su desbarranque se acentuó luego de que transcendiera que estaba involucrada en una investigación judicial por su actividad privada como abogada, en un caso de 2014 en el cual un hombre inició un juicio a su exesposa para que le permitiera fijar visitas a su hija.

El hombre, que tenía a Suárez como abogada, luego supo que había documentos supuestamente firmados por él en los que renunciaba a la patria potestad, con lo cual acudió a la justicia.

En ese marco, la junta de peritos confirmó que había firmas falsificadas por Suárez en la documentación manejada en el litigio. La hoy afectada había negado hacía un mes que hubiera cometido la irregularidad.

En las últimas semanas, Suárez estaba trabajando en un proyecto de ley para proteger y compensar a la población trans (transexuales y transgénero) de Uruguay, a la que considera históricamente marginada y hostigada.

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Apresan hombre que colocaba dispositivos en los cajeros para obtener claves de tarjetas

SANTO DOMINGO. Un hombre fue sorprendido por agentes policiales mientras instalaba un dispositivo en un cajero automático de un centro comercial para obtener las informaciones secretas de las tarjetas bancarias de los usuarios.

El apresado fue identificado como José Ismael Gómez González, quien se dedicaba a la colocación de dispositivos maliciosos denominado “Fascias”, con el que podía retirar dinero de las tarjetas de los usuarios en los cajeros automáticos.

Una comunicación de prensa de la Policía dice que Gómez González fue detenido por miembros del Departamento de Investigaciones y Crímenes de Alta Tecnología de la institución (DICAT).

El detenido se encuentra bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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Empresario dominicano acusado de estafa por US$12 millones se declara culpable

NUEVA YORK. El empresario dominicano Hamlet Peralta, acusado de una estafa millonaria de US$12 millones con el engaño a inversionistas de un negocio fantasma de venta licores al por mayor, se declaró culpable ayer en la Corte Federal de Manhattan.

Peralta, quien también es implicado en el sonado escándalo de corrupción y sobornos que envuelve a altos oficiales del Departamento de Policía (NYPD), esquivó un juicio a través de un acuerdo con los fiscales, que lo habría enfrentado contra el testigo estrella del gobierno en el sensacional caso de sobornos.

Mediante el trato, Peralta podría ser condenado a cinco años de prisión, pero si hubiera sido declarado culpable en un juicio, le esperaban 20 años solo por el cargo de fraude electrónico.

Peralta, era dueño del restaurante Hudson River Café, es acusado de solicitar millones de dólares para un negocio mayorista de licores supuestamente ficticio.

Cuando Peralta comenzó a tener problemas para pagar préstamos del testigo estrella de la fiscalía, obtuvo un seguro de vida que le habría agenciado millones de dólares, si hubiera muerto.

Esto llevó a Peralta a temer que el testigo estrella, intentara ejecutarlo.

En un correo electrónico de 2014, Peralta dijo que estaba trabajando día y noche para pagarle el último centavo al acreedor.

“No quiero morir por eso”, señaló en la comunicación.

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Al menos 36 estadounidenses acusados de fraude figuran en papeles de Panamá

FraudeWASHINGTON. Al menos 36 estadounidenses acusados de fraude u otros delitos están vinculados a compañías opacas vendidas por el bufete Mossack Fonseca, lo que sugiere una posible laxitud de la firma panameña a la hora de elegir sus clientes, según un análisis de los papeles de Panamá publicado ayer por el ICIJ.

Ese análisis coincide con el estreno de la base de datos de los papeles de Panamá, y es el resultado de una indagación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, en la que colaboraron los medios estadounidenses McClatchy, Fusion y Portland Business Journal.

Hasta ahora, se habían divulgado algunos nombres de estadounidenses vinculados a los papeles de Panamá, pero ninguno con un perfil tan alto como los afectados en otros países.

La investigación publicada hoy se centra en estadounidenses acusados de delitos financieros que recurrieron a Mossack Fonseca para comprar empresas en paraísos fiscales, como Leonard Gotshalk, un empresario del estado de Oregón y exjugador de fútbol americano en los Atlanta Falcons.

Gotshalk, que está pendiente de sentencia en un tribunal de Filadelfia (Pensilvania), ya había sido acusado de fraude y asociación delictiva en EE.UU. cuando contactó en 2010 a Mossack Fonseca y adquirió la empresa Irishmyst Consultants Limited en las islas Vírgenes británicas, de acuerdo con la investigación.

Además, Mossack Fonseca recibió el pago por esa empresa tres días después de que Gotshalk fuera acusado en EE.UU. de formar parte de una trama para inflar los precios de acciones de compañías tecnológicas, lo que, según el ICIJ, da a entender que el bufete no tomaba muchas precauciones a la hora de decidir con quién hacía negocios.

“Las relaciones de Mossack Fonseca con docenas de estadounidenses vinculados a negligencias financieras plantea preguntas sobre el grado en que la firma mantiene su compromiso de seguir los estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero y alejar a las compañías con ventajas fiscales de los elementos criminales”, sostiene el ICIJ.

El bufete panameño ha asegurado en varias ocasiones que trabaja para asegurarse de que las compañías que vende no se usan para propósitos ilícitos, y que rechaza hacer negocios con clientes que se han implicado en actividades sospechosas, según comunicados citados por el Consorcio.

De acuerdo con el ICIJ, sin embargo, los documentos del bufete panameño “filtrados en los papeles de Panamá sugieren que el modelo de negocio de Mossack Fonseca, que implicaba un alto volumen (de clientes), dificultaba que la firma estuviera al día del historial y las actividades de sus clientes”.

“Entre 2005 y 2015, Mossack Fonseca incorporó más de 100.000 entidades inscritas en paraísos fiscales (…) y en muchos casos, delegó la responsabilidad de investigar a los clientes potenciales a los bancos y firmas legales externas que alimentaban su negocio”, afirmó el ICIJ.

Otros estadounidenses conectados a los papeles de Panamá son Martin Frankel, un experto en finanzas de Connecticut que en 2002 se declaró culpable de fraude y conspiración para asociación delictiva; y Andrew Wiederhorn, un ejecutivo de Oregón que en 2004 se declaró culpable de dos delitos financieros, según la investigación.

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Una mujer finge tener cáncer y recibe miles de dólares

autobusrosaCUMMING, GEORGIA. Una mujer de Georgia fue acusada de fingir que padecía cáncer terminal y aceptar miles de dólares en efectivo y en viajes. El vocero de la policía del condado de Forsyth, Epifanio Rodríguez, dijo a la prensa que Mary Bennett, de 29 años y residente en Cumming, fue acusada de falsificación y robo.

Rodríguez dijo que Bennett practicó paracaidismo, voló en globo aerostático, viajó gratis a New Orleans, fue de pesca al Golfo de México y recibió una carta firmada de los jugadores del equipo de béisbol Bravos de Atlanta.

Las donaciones en efectivo, viajes gratuitos y regalos sumaron unos 25.000 dólares, dijeron las autoridades.Creen que Bennett empezó a decir en 2010 que tenía cáncer de ovario en estado terminal. No está claro si Bennett tiene abogado para que comente al respecto.

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Acusan al doctor dominicano Salomón Melgen de fraude contra Medicare

salomon_melgenESTADOS UNIDOS.- El médico de Florida, Salomón Melgen fue acusado este martes de corrupción por cargos de fraude al Medicare junto con el Senador por New Jersey, Bob Menéndez.

Melgen, de 61 años, un especialista oftalmólogo y la retina en North Palm Beach, fue acusado de 46 cargos de fraude de atención médica, así como 19 cargos de reclamos fraudulentos, y 11 cargos de hacer declaraciones falsas relacionadas con la atención de la salud, dijo la fiscalía en un comunicado.

Menéndez y Melgen fueron acusados en una supuesta conspiración de corrupción política a principios de este mes en Nueva Jersey.
Por Agencia EFE

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Un Gran Jurado en Boston acusa a ejecutivos de TelexFree de fraude y conspiración

telexfreeNUEVA YORK. Un Gran Jurado Federal en Boston acusó a los principales ejecutivos de TelexFree de fraude y conspiración por la multimillonaria estafa cometida contra miles de inversionistas que pusieron dinero en diferentes países del mundo, incluyendo la República Dominicana, donde 150.000 personas alegan haber sido víctimas de la estafa pirámide.

James Merril residente en Ashland (Massachusetts) y Carlos Wanzeler, el segundo escondido en Brasil y que residía en Northborough (Massachusetts) fueron acusados de idear el plan de la estafa a sabienda de que eran parte de un esquema pirámide, con la que se robaron más de $1.000 millones de dólares, dijo el Gran Jurado en la acusación.

Si son declarados culpables, ambos ejecutivos, enfrentan sentencias de hasta 20 años en la cárcel.

La acusación identificó $140 millones de dólares que podrían estar a disposición de las víctimas, la mayoría inmigrantes dominicanos y brasileños radicados en Massachusetts, Nueva York y otros estados norteamericanos.

Ese monto es el resultado del embargo y apropiación por parte de las autoridades de costosos bienes que habían sido adquiridos por los estafadores en Massachusetts y La Florida.

Se incluyen en ellos, 30 propiedades, entre las que hay carros y yates de lujo.

La acusación contra Merrill y Wanzeler, es la primera que se procesa, en el caso de la sonada estafa de TelexFree, empresa que vendió servicios de comunicación en la Internet.

Merrill y Wanzeler, han alegado que «no hicimos nada malo», a través de los abogados Robert M. Goldstein y Paul Kelly, quienes los representan en el caso.

Ambos juristas dicen que sus clientes, mantienen firmemente la «inocencia» y rebaten en los términos más enérgicos, las alegaciones de la fiscalía federal.

El Gran Jurado, decidió acusar a los dos ejecutivos tres meses después que TelexFree se declaró en quiebra a nivel estatal y federal.

Los dos presuntos estafadores, fueron acusados en mayo y los federales arrestaron a Merrill, pero Wanzeler logró escapar a Brasil, donde no hay un tratado de extradición con los Estados Unidos.
Por Miguel Cruz Tejada
DiarioLibre

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Cierran los colegios electorales en Afganistán

elecciones_afganistanKABUL.- Los más de 6.000 colegios electorales abiertos hoy en Afganistán cerraron sus puertas a los ciudadanos a las 17.00 hora local (12.30 GMT), aunque muchos mantienen la actividad hasta que voten las personas que llegaron antes de la clausura.

El cierre llegó una hora después de lo previsto en principio después de que la Comisión Electoral extendió 60 minutos el horario de los colegios electorales, algunos de los cuales incluso se quedaron momentáneamente sin papeletas por la afluencia de votantes.

Según medios y organizaciones locales de observación electoral, esta primera vuelta de los comicios presidenciales y provinciales registró una buena participación a pesar de las inclemencias del tiempo en partes del norte de Afganistán.

La Comisión Electoral dará una primera estimación del número de votantes esta noche, según una portavoz del órgano electoral, Marzia Siddiqui.

Durante la jornada no se han registrado atentados importantes por parte de la insurgencia, aunque según la Comisión Electoral, 211 de los 6.423 colegios del país tuvieron que cerrar en algún momento del día debido a incidentes diversos.

El ataque más grave de hoy se ha producido en la provincia meridional de Zabul, donde dos policías murieron y otros dos resultaron heridos al explotar una bomba al paso del vehículo en el que viajaban, según autoridades locales.

Tras votar esta mañana en la capital, el actual presidente, Hamid Karzai, manifestó su deseo de que “los afganos voten por su candidato elegido” y felicitó a los votantes por ir a las urnas “para escoger a su futuro presidente incluso con este mal tiempo”.

Tres candidatos parten como favoritos para sustituir a Karzai, en el cargo desde hace más de 12 años y ganador de las dos anteriores elecciones presidenciales, celebradas en 2004 y 2009.

Los ex ministros de Exteriores Abdulá Abdulá y Zalmai Rasul y el ex titular de Finanzas Ashraf Ghani encabezan las listas de aspirantes en unas elecciones que posiblemente necesitarán una segunda vuelta, que se celebraría hacia finales de mayo en caso de que ningún candidato obtenga más del 50 % de votos.

Además de las amenazas talibán, estos comicios se enfrentan a algunas dudas de la comunidad internacional sobre el nivel de transparencia en las votaciones, en parte porque el órgano electoral ha emitido más de 20 millones de tarjetas electorales, lo cual puede facilitar el fraude.
Por Agencia EFE

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Oficial de Migración y ex marino formaban parte de red trata de personas

fraude_viajesEl jefe de la Policía Nacional informó este miércoles que un oficial de Migración y un ex miembro de la Marina de Guerra figuran entre los seis detenidos acusados de formar parte de “una poderosa red de tráfico y trata de personas” que funciona en el territorio nacional”.

Manuel Castro Castillo dijo que los detenidos  son Rafael Federico Pérez, Rafael Enriques, Félix, Elizabeth Reinoso Peralta, Yolanda Cedeño y Gregorio Ortiz Peralta.

Dijo además que se encuentran prófugos José Nicanor Vallejo, Bienvenido Guerrero y Ricardo Mejía, los cuales alegadamente desempeñaban funciones importantes en la organización criminal.

Castro Castillo explicó que los implicados supuestamente obtenían pasaportes y documentos mediante atracos y robos, a ciudadanos estadounidenses y europeos, los cuales eran ofertados a otras personas para que suplantaran esas identidades.

«La organización criminal tenía como modus operandi obtener pasaportes originales robados en la República Dominicana con visa americana y/o de los Estados Schengen; así como también pasaportes de ciudadanos de los Estados Unidos y países de la Unión Europea, específicamente de España, Francia, Bélgica, Alemania, panamá y otros países», apuntó el feje policial.

Manifestó que esta organización cobraba entre 10 a 15 mil dólares por otorgar esas identidades a otras personas.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa por el jefe policial, en compañía de José Ricardo Taveras, director de Migración y miembros de la Procuraduría Especializada Contra Tráfico y Trata de Personas.
Por Hogla Enecia
El Caribe

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La infanta Cristina, imputada por presunto fraude fiscal y blanqueo

miguel_rocaPALMADE MALLORCA ,España.- La Infanta Cristina, hija del rey de España, ha sido citada a declarar como imputada el próximo 8 de marzo por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El juez instructor del llamado «caso Nóos», José Castro, comunicó hoy la imputación de la hija menor del rey en un auto que notificó a las partes personadas en el proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin.

En este caso están imputados Urdangarin y su exsocio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6,1 millones de euros (unos 8,7 millones de dólares) de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una institución sin fines lucrativos.

Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la hija del monarca español pero cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013 suspendió la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara recurso ante la Audiencia Provincial de Palma (Islas Baleares).

La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo.

El pasado 9 de diciembre, el juez del tribunal de Palma de Mallorca pidió a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la infanta.

Solo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se declaró favorable a que Castro llame a declarar a la infanta, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia hija del rey se manifestaron contrarias a la imputación.

Distintos informes de la Agencia Tributaria no reflejan hechos presuntamente delictivos y la Fiscalía Anticorrupción subrayó, después de que Castro le solicitara su opinión, que contra la hija menor del rey solo hay «conjeturas o sospechas».

El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido «indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación».

La investigación sobre el yerno del rey Juan Carlos es «un poco un martirio» para la Corona española al ver «día tras día repicando este tema», reconoció el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en una entrevista que emitió el pasado sábado Televisión Española (TVE).
Por Agencia EFE

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Desarticulan una de las mayores redes de fraude cibernético del mundo

fraude_ciberneticoMicrosoft, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y la Policía Europea (Europol) lograron penetrar en el sistema de ZeroAccess, uno de los botnets más grandes del mundo.

Botnet es un término que se utiliza para referirse a una red de computadoras infectadas con un código maligno que se utiliza para cometer acciones fraudulentas en internet.

ZeroAccess ha ingresado en 2 millones de computadoras y lo que hace es «secuestrar» la información que arrojan los motores de búsqueda cuando una persona realiza una consulta y envíar al usuario a sitios web que no son seguros para robarles información.

El blanco de este botnet son las búsquedas que se hacen en Google, Bing y Yahoo.

El código maligno, también conocido como Sirefef, hace que las computadoras infectadas hagan clics falsos en la publicidad, con el objetivo de timar a los anunciantes y lograr un pago por el monto equivalente a cada clic.

Se estima que el ataque de ZeroAccess le ha costado a quienes se promocionan en la red casi US$3 millones mensuales.

Modus operandi

Microsoft señaló que el FBI autorizó a la compañía a «bloquear el envío de información bidireccional entre computadoras ubicadas en Estados Unidos y las 18 direcciones IP –número único que identifica a cada máquina- utilizadas para llevar a cabo este fraude masivo».

Adicionalmente, Microsoft tomó control de 49 dominios –el nombre que se le da a la dirección IP- asociados con ZeroAccess.

David Finn, director ejecutivo de la Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft, dijo que sus acciones evitarán que los ordenadores que han sido víctimas de los ataques sigan siendo utilizados en esta actividad fraudulenta.

Además permitirá identificar cuáles tienen el código maligno.

El botnet depende de las comunicaciones que se establecen entre el grupo de computadoras afectadas, y no de algunos servidores. Esto permite a quienes están detrás del ataque controlar todo de manera remota y desde diferentes máquinas, lo que dificulta su detección.

Actividad constante

Según Microsoft, en el mes de octubre, más de 800.000 unidades en las que se encontraba Sirefef tenían actividad en un día cualquiera.

«Debido a sus características, ZeroAccess es uno de los códigos malignos más resistentes que existen en la actualidad y fue diseñado para repeler intentos de infiltración», comentó Microsoft.

Sin embargo, la empresa afirma que las acciones que llevaron a cabo van a afectar el funcionamiento del botnet, aumentando el costo y el riesgo que los cibercriminales toman al realizar este tipo de actividades.

A principios de este año la empresa de seguridad informática Symantec dijo que había desactivado casi 500.000 computadoras infectadas por ZeroAccess.
Fuente BBC Mundo

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El expresidente Manuel Zelaya dice que a su esposa le robaron el triunfo en votaciones

estudiantes_hondurasTegucigalpa.-El llamado del derrocado presidente Manuel Zelaya a protestar contra lo que llama el “robo” de las elecciones en perjuicio de su esposa Xiomara Castro, generó incertidumbre en Honduras donde está aún fresca la crisis por el golpe de Estado de 2009.

“Si los votos dicen que Xiomara ganó las elecciones y no se reconoce su triunfo lo que se viene es una gran crisis, no hay ninguna duda”, afirmó Juan Barahona, candidato a vicepresidente en la fórmula de Castro.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó el miércoles como ganador a Juan Orlando Hernández, candidato del oficialista Partido Nacional (PN, derecha) con 35,88% de los sufragios, cuando se llevan contabilizados el 81,54% de los votos. Ese resultado no es reconocido por Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) que obtuvo 29,14% y denuncia que hubo fraude.

El TSE ya comenzó el conteo del resto de las mesas electorales que funcionaron el domingo.

Zelayistas a las calles
“El sábado vamos a convocar a movilizaciones, le robaron el triunfo a Libre y a Xiomara (Castro) y vamos a demostrarlo”, afirmó el miércoles Zelaya en una entrevista a la emisora Radio y TV Globo, en la que estuvo acompañado de su esposa.

Castro aseguró que su partido dará a conocer las pruebas que demuestran su victoria el viernes en una conferencia de prensa. Luego, Libre realizará una asamblea en la que decidirá “las acciones” a seguir, según dijo Barahona a la AFP.

En la espera de la resolución de la asamblea de Libre, unos 500 estudiantes salieron este jueves a protestar contra los resultados electorales divulgados, por tercer día consecutivo, al grito de “Juan Orlando dictador”, “Juan servil, fuera de Honduras”.

“Si Xiomara ganó vamos a defender el triunfo por la vía legal, en la vía diplomática y también en las calles, pero si no ganó también hay que aceptar y perdimos el Ejecutivo pero hemos ganado poder en el Congreso”, subrayó Barahona.

De acuerdo al cómputo del TSE, el PN tendría 48 diputados, 39 Libre, 25 el Partido Liberal (PL, derecha), 13 el Partido Anticorrupción (PAC) y tres cada uno de los tres partidos minoritarios.

Al convocar a las movilizaciones, Zelaya aclaró que Libre “no va a incendiar” el país con las manifestaciones porque serán “pacíficas”. Pero “el respeto a la voluntad popular va a ser defendido absolutamente con todo lo que nosotros tengamos”, sentenció.

El llamado de Zelaya a movilizarse resucitó el fantasma de la crisis que se generó en junio de 2009, cuando una alianza de militares, empresarios y políticos derechistas que no le perdonaron haber virado a la izquierda tras llegar al poder con el Partido Liberal (PL, derecha), lo derrocó y envió al exilio en Costa Rica.

EEUU PIDE RESOLVER “INCONSISTENCIAS
Estados Unidos elogió el escrutinio de las elecciones hondureñas pero pidió a las autoridades y partidos que resuelvan con transparencia las “inconsistencias” del recuento de votos. “Sabemos que el candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, tiene una irreversible ventaja y si es formalmente declarado como ganador, será el nuevo presidente de Honduras”, dice una nota del departamento de Estado fechada el miércoles.

Escrutado el 81,54% de los votos emitidos el domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras proclamó la noche del miércoles como ganador a Hernández con 35,88%. Ese resultado no es reconocido por la candidata izquierdista Xiomara Castro, que obtuvo 29,14% y denuncia que hubo fraude.
Por Agencia AFP
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