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Incautan millonario cargamento de cigarrillos en Santo Domingo Oeste

Oficiales de Operaciones de Inteligencia de la Dirección General de Aduanas, en conjunto con miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público, realizaron el descenso en un almacén clandestino, ubicado en Santo Domingo Oeste, donde descubrieron un millonario cargamento de cigarrillos de contrabando.

“Con una investigación previa que contó con la colaboración de la industria privada del cigarrillo, se daba seguimiento a esta operación que expuso un millón 926 mil 199 unidades de cigarrillos de las marcas Capital y Gold City, que estaban distribuidas en un contenedor blanco sin número y un camión cerrado, localizados en la carretera Merca Santo Domingo”, explicó Aduana en comunicado de prensa.

En el operativo, que contó con la participación del fiscal Máximo Rodríguez, se procedió a la detención de un hombre que cuidaba de dicho almacén, para fines de investigación. Junto a los cigarrillos decomisados fue retenido el vehículo y se amplían las investigaciones de lugar.

En un cálculo estimado de lo que representan los ingresos dejados de percibir por el Estado por esta cantidad, se estima la suma de RD$46.5 millones de pesos entre gravamen, impuesto selectivo al consumo, Itbis, sanciones y multa.

La Ley 17-19 para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y la falsificación de medicamentos, hidrocarburos, alcohol, tabaco y sus derivados, promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado año, refuerza los poderes de las autoridades en estos casos y endurece las penas a quienes resulten involucrados.

La misma ley creó el Consejo Interinstitucional Público Privado para la Prevención, consolidando la importancia del involucramiento de ambos sectores en la consecución de estos objetivos y que para la aduana dominicana ha sido tan importante en el logro de sus resultados enfrentando los ilícitos y el contrabando.

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Aduanas incauta a mujer estadounidense 414 mil 935 dólares en Aeropuerto del Cibao

Santiago.-La Dirección General de Aduanas incautó este domingo en el Aeropuerto Internacional del Cibao la suma de $414 mil 935 dólares, a Reina Margarita Martínez, de nacionalidad estadounidense, quien llegó al país en el vuelo 837 de la aerolínea Jet Blue, procedente de Nueva York, y quien no declaró el dinero que portaba.

El dinero fue transportado en paquetes envueltos en papel de aluminio en el interior de varias cajas de cereal, mezclado con el producto y, de acuerdo al informe preliminar del área de Riesgo de Pasajero, perteneciente a Inteligencia Aduanera, y la Supervisoría Militar de la institución, Reina Margarita Martínez declaró que recibió la suma de $12 mil dólares para que transportara el dinero en cuestión.

La Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establece la obligatoriedad de declarar, a la salida e ingreso al país, valores iguales o superiores a los US$10 mil dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda o instrumento de valor, asignando a la Dirección General de Aduanas, como autoridad de frontera, la responsabilidad de velar por su cumplimiento. El único propósito de declarar los valores es asegurar que no se trata de dinero asociado al crimen.

Se recuerda que hace unos días y en el mismo aeropuerto, también se incautó la suma de $108 mil dólares a un joven que igualmente ingresó al país desde Nueva York y que, según manifestó, fue contratado para transportar dicha suma. Asimismo, poco más de un mes atrás, en dos operativos en el puerto de Haina Oriental, se intentó ingresar más de millón y medio de dólares, dinero que formaba parte de una red que operaba en Santiago y Santo Domingo y a la que la Dirección Nacional de Control del Drogas venía dando seguimiento.

Como dictan los procedimientos legales para estos casos, Aduanas señaló que, luego de levantar el acta correspondiente, incluyendo la firma de la pasajera y dos testigos, además de los oficiales aduaneros actuantes, se ha procedido a encargar la investigación a las autoridades correspondientes, con el debido reporte a la Unidad de Análisis Financiero, adscrita al Ministerio de Hacienda, como ordena la citada ley 155-17.

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DNCD ocupa más 345 mil dólares dentro del baúl de un carro

dinero_drogas_dncdUno 345 mil 440 dólares y más de 61 mil pesos dominicanos, fueron ocupados por la DNCD a cuatro de seis sujetos que fueron apresados durante dos operativos simultáneos en la avenida España, municipio Santo Domingo Este.

El organismo antidrogas informó que los hombres fueron detenidos con el dinero a bordo de uno de dos vehículos cuando transitaban por la referida avenida del sector Los Molinos, Villa Duarte.

La agencia detalló que los detenidos llevaban 35 fajos de billetes de 20 dólares estadounidenses, 34 fajos de billetes de diez mil dólares y un fajo de seis mil dólares, en el interior de una maleta, en el baúl del carro Toyota Corolla, placa A-594692.

“Así mismo, a los detenidos se les ocupó cuatro pistolas con sus respectivos cargadores, documentos de identificación personales, varios celulares, y otras prendas de vestir, evidencias que fueron remitidas al Departamento de Cadena de Custodia de la DNCD”, dijo el organismo a través de un comunicado.

La DNCD indicó que en un primer operativo, realizado por agentes de la División de Investigaciones sobre Transporte de Drogas (DITD), fueron detenidos dos de los hombres, cuando se encontraba en el interior del carro Skoda Fabia Classic, placa A572505, estacionado en el parqueo del Acuario Nacional de la avenida España.

Precisó que el dinero ocupado bajo la supervisión del magistrado fiscal Alberto Olivares, fue remitido por el Departamento de Cadena de Custodias Drogas al Banco de Reservas, entidad financiera del Estado que lo contabilizó para seguir el proceso legal correspondiente.

Las detenciones fueron ejecutadas por la DNCD, acompañados de un representante del Ministerio Público, y con colaboración de inteligencia de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA).